股票代碼：600478          股票簡(jiǎn)稱：科力遠(yuǎn)         編號(hào)：臨2017－063

                 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司

               第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2017年9月11日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知和材料于2017年9月6日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際表決9人，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事的認(rèn)真研究討論，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

    一、關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)的議案

    同意選舉鐘發(fā)平先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉張聚東先生為第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿為止。

    表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

    二、關(guān)于設(shè)立公司第六屆董事會(huì)下屬各專門(mén)委員會(huì)的議案

    鑒于公司第六屆董事會(huì)已組建成立，同意對(duì)公司董事會(huì)下屬戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員組成進(jìn)行調(diào)整。各委員會(huì)委員的任期為三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。各委員會(huì)委員及主任委員人員構(gòu)成情況如下：

    1、戰(zhàn)略與投資決策委員會(huì)

    主任委員：鐘發(fā)平先生

    委員：何紅渠先生、張聚東先生

    2、審計(jì)委員會(huì)

    主任委員：何紅渠先生

    委員：蔡艷紅女士、劉濱先生

    3、提名委員會(huì)

    主任委員：付于武先生

    委員：鐘發(fā)平先生、蔡艷紅女士

    4、薪酬激勵(lì)與考核委員會(huì)

    主任委員：蔡艷紅女士

    委員：付于武先生、劉彩云先生

    表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

    三、關(guān)于公司第六屆董事會(huì)聘任總經(jīng)理的議案

    根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)提名，同意聘任張聚東先生為總經(jīng)理，任期自董事會(huì)通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿為止。公司獨(dú)立董事就本次聘任總經(jīng)理事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

    表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

    四、關(guān)于公司第六屆董事會(huì)聘任執(zhí)行總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、戰(zhàn)略企劃總監(jiān)的議案

    根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提名，公司同意聘任劉彩云先生為執(zhí)行總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任劉一先生為運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，聘任張薇女士為戰(zhàn)略企劃總監(jiān)。任期自董事會(huì)通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿為止。公司獨(dú)立董事就本次聘任執(zhí)行總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、戰(zhàn)略企劃總監(jiān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

    表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

    五、關(guān)于公司第六屆董事會(huì)聘任總經(jīng)理助理的議案

    根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提名，公司同意聘任王彥斌先生、楊鐵軍先生、陳思女士、謝紅雨先生為總經(jīng)理助理。任期自董事會(huì)通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿為止。公司獨(dú)立董事就本次聘任總經(jīng)理助理事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

    表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

    六、關(guān)于公司第六屆董事會(huì)聘任董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表的議案

    根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提名，公司同意聘任趙麗萍女士為董事會(huì)秘書(shū)，聘任張飛女士為證券事務(wù)代表。任期自董事會(huì)通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿為止。公司獨(dú)立董事就本次聘任董事會(huì)秘書(shū)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

    表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

    七、關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案

    因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司同意向華夏銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行 (“銀行”，

包括其各地分行和分支機(jī)構(gòu)及其承繼人和受讓人)申請(qǐng)綜合授信，如下：

    因公司原向華夏銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行申請(qǐng)的綜合授信額度10,000萬(wàn)元到期,公司同意繼續(xù)向該行申請(qǐng)不超過(guò)20,000萬(wàn)元的綜合授信額度（敞口授信額度16,000萬(wàn)元），由本公司控股股東湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保；本次授信將用于國(guó)際證、國(guó)內(nèi)證等貿(mào)易融資業(yè)務(wù)品種，授信期限為一年。實(shí)際獲得的授信額度在不超過(guò)20,000萬(wàn)元以內(nèi)的，以后續(xù)銀行批復(fù)的授信額度為準(zhǔn)。

    授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)批準(zhǔn)的額度內(nèi)與銀行簽署相關(guān)合同或協(xié)議等法律文件。

    表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

                                         湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會(huì)

                                                                  2017年9月11日

簡(jiǎn)歷：

張聚東： 1969年生，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1987―1991年就讀于昆明

理工大學(xué)機(jī)械系。1991―1996年在長(zhǎng)沙有色冶金設(shè)計(jì)研究院工作，先后從事過(guò)機(jī)械設(shè)計(jì)、國(guó)家重點(diǎn)工程―廣西平果鋁業(yè)公司的工程建設(shè)工作，并獲得工程建設(shè)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)，于1995年破格晉聘為工程師；1996―1997年在湖南省貿(mào)促會(huì)利達(dá)國(guó)際五礦公司從事外貿(mào)工作；曾任長(zhǎng)沙力元新材料股份有限公司辦公室主任、供應(yīng)部部長(zhǎng)、企管部部長(zhǎng)、總經(jīng)理秘書(shū)、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理。現(xiàn)任北京交通大學(xué)中國(guó)高端制造業(yè)研究中心專家技術(shù)委員會(huì)委員，湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，蘭州金川科力遠(yuǎn)電池有限公司董事長(zhǎng)，湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)集團(tuán)有限公司董事，科力遠(yuǎn)混合動(dòng)力技術(shù)有限公司董事，先進(jìn)儲(chǔ)能材料國(guó)家工程研究中心有限公司董事，湘南 Corun Energy 株式會(huì)社董事。

劉彩云：1968 年生，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任湖南永利化工股份有限

公司董事、總會(huì)計(jì)師兼董事會(huì)秘書(shū)，衡陽(yáng)中鹽天友化工有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，中鹽湖南株洲化工集團(tuán)有限公司總會(huì)計(jì)師兼株洲化工集團(tuán)誠(chéng)信有限公司董事，湖南永利化工股份有限公司董事，衡陽(yáng)中鹽天友化工有限公司董事長(zhǎng)，株洲南方石英科技有限公司董事長(zhǎng)。現(xiàn)任湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司公司董事、執(zhí)行總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，科力遠(yuǎn)混合動(dòng)力技術(shù)有限公司董事，湖南省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司董事，蘭州金川科力遠(yuǎn)電池有限公司董事，先進(jìn)儲(chǔ)能材料國(guó)家工程研究中心有限責(zé)任公司董事，香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司董事，科力美汽車(chē)動(dòng)力電池有限公司監(jiān)事等職務(wù)。

劉一：1980 年生，碩士研究生學(xué)歷。曾任湖南太子奶集團(tuán)生物科技有限責(zé)任公

司人力資源總監(jiān)，湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)集團(tuán)有限公司總裁助理、行政總監(jiān)、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，常德力元新材料有限責(zé)任公司總經(jīng)理。現(xiàn)任湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)。

張薇：1975年生，碩士研究生學(xué)歷。曾任日立集團(tuán)日立電線株式會(huì)社技術(shù)總部

市場(chǎng)推廣主任，湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司經(jīng)營(yíng)企劃本部部長(zhǎng)、執(zhí)行總經(jīng)理助理、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)。湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)集團(tuán)有限公司經(jīng)營(yíng)企劃部部長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)。

現(xiàn)任湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司戰(zhàn)略企劃總監(jiān)。

王彥斌：1968年生，本科學(xué)歷。曾任大陸汽車(chē)集團(tuán)公司動(dòng)力總成事業(yè)部總監(jiān),采

埃孚電子系統(tǒng)公司總經(jīng)理,高邁特集團(tuán)中國(guó)總裁等。現(xiàn)任科力遠(yuǎn)混合動(dòng)力有限公司總經(jīng)理,湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司總經(jīng)理助理。

楊鐵軍：1975 年生，本科學(xué)歷。曾任湖南標(biāo)志房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司高級(jí)策劃經(jīng)

理，湖南三誠(chéng)置業(yè)有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司總經(jīng)理助理。

陳思：1982 年生，碩士研究生學(xué)歷。曾任湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)集團(tuán)有限公司企業(yè)

文化主管、董事長(zhǎng)秘書(shū)、提名與薪酬委員會(huì)工作秘書(shū)、董事會(huì)辦公室主任，北京科力遠(yuǎn)科技有限公司總經(jīng)理助理、執(zhí)行總經(jīng)理。現(xiàn)任湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司總經(jīng)理助理。

謝紅雨：1978年生，本科學(xué)歷。曾任長(zhǎng)沙力元新材料有限公司生產(chǎn)部工段長(zhǎng)、研發(fā)部經(jīng)理、品質(zhì)部部長(zhǎng)，常德力元新材料有限責(zé)任公司總經(jīng)理，湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司材料事業(yè)部總經(jīng)理、動(dòng)力電池事業(yè)推進(jìn)部部長(zhǎng)，湖南科霸汽車(chē)動(dòng)力電池有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任湖南科霸汽車(chē)動(dòng)力電池有限責(zé)任公司總經(jīng)理。

趙麗萍：1975 年生，本科學(xué)歷。曾任湖南金健米業(yè)股份有限公司企劃總經(jīng)理、

行政總監(jiān)，湖南金龍國(guó)際銅業(yè)集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略總監(jiān),湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司總裁辦主任、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部部長(zhǎng)、總裁助理董事長(zhǎng)助理。

現(xiàn)任湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)。

張飛： 1980年生，本科學(xué)歷。曾任長(zhǎng)沙力元新材料股份有限公司總經(jīng)辦任項(xiàng)目

外聯(lián)專干，2008年10月至2012年8月在湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會(huì)辦公室從事投資者關(guān)系維護(hù)、信息披露等工作。現(xiàn)任湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司證券事務(wù)代表。