證券代碼：603799       證券簡稱：華友鈷業(yè)      公告編號：2017-060

                   浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

           2017年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年9月11日

(二)    股東大會召開的地點：浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)梧振東路18號浙江華友鈷

    業(yè)股份有限公司行政大樓一樓一號會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                           64

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）             366,476,167

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）                                                   61.8341

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議由本公司董事會召集，董事陳紅良先生主持了會議。對于涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，關(guān)聯(lián)股東桐鄉(xiāng)市華友投資有限公司、大山私人股份有限公司（英文名稱為“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD”）已回避表決。本次會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席2人，董事長陳雪華先生，副董事長謝偉通先生，

   獨立董事余偉平先生、董秀良先生、王穎女士因工作原因未能出席會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書李瑞先生出席會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股        95,429,958  99.9151   81,000  0.0849         0  0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案    議案名稱             同意                 反對            棄權(quán)

序號                     票數(shù)     比例（%）  票數(shù)    比例    票    比例

                                                          （%）數(shù)   （%）

1      《關(guān)于新增  95,429,958  99.9151  81,000  0.0849    0   0.0000

        日常關(guān)聯(lián)交

        易的議案》

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    1、本次會議議案以超過出席會議有效表決權(quán)的三分之二的同意票數(shù)獲得通過；

    2、本次會議議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東桐鄉(xiāng)市華友投資有限公司、大山私人股份有限公司（英文名稱為“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD”）回避表決。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：國浩律師（杭州）事務所

律師：韋笑、呂興偉

2、律師鑒證結(jié)論意見：

    公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議所通過的決議合法有效。

四、   備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

          2017年9月12日