國(guó)光電器股份有限公司

                       2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    證券代碼：002045              證券簡(jiǎn)稱：國(guó)光電器               編號(hào)：2017－48

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、重要提示：

    1．本次股東大會(huì)無增加、變更議案的情況。

    2．本次股東大會(huì)無否決議案的情況。

二、會(huì)議召開情況

    1．會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

    2．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣州市花都區(qū)新雅街鏡湖大道8號(hào)國(guó)光電器股份有限公司行政樓辦公

室

    3．表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

    4．會(huì)議召開時(shí)間：

    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年8月18日（周五）下午14時(shí)30分

    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2017年8月18日9:30

―11:30,13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2017年8月17

日15:00―2017年8月18日15:00。

    5．會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)郝旭明先生

    會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

三、會(huì)議的出席情況

    出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人12名，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為106,897,337

股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 25.6408%；其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)的代理人

共8名，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為95,670,307股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的22.9478%；

參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共4名，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為11,227,030股，占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的2.6930%。

    本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師列席會(huì)議，公司董事長(zhǎng)郝旭明先生主持會(huì)議。

四、議案審議和表決情況

    本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)表決的方式，審議通過以下議案，表決結(jié)果如下：

    1.  關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案

    （1） 總的表決情況

與會(huì)有效表  占與會(huì)有效表               占與會(huì)有效表                占與會(huì)有效表

決權(quán)同意票  決權(quán)股份總數(shù)   反對(duì)票數(shù)   決權(quán)股份總數(shù)    棄權(quán)票數(shù)   決權(quán)股份總數(shù)   表決結(jié)果

    數(shù)           比例                       比例                        比例

106,791,737     99.9012      105,600       0.0988          0            0%          通過

    （2） 中小投資者表決情況

中小投資者  占中小投資者               占中小投資者                占中小投資者

 同意票數(shù)    有效表決權(quán)股   反對(duì)票數(shù)   有效表決權(quán)股    棄權(quán)票數(shù)   有效表決權(quán)股   表決結(jié)果

              份總數(shù)比例                 份總數(shù)比例                  份總數(shù)比例

11,596,830    99.0976%     105,600       0.9024%          0            0%          通過

    2.  關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)自查報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)的議案

    （1） 總的表決情況

與會(huì)有效表  占與會(huì)有效表               占與會(huì)有效表                占與會(huì)有效表

決權(quán)同意票  決權(quán)股份總數(shù)   反對(duì)票數(shù)   決權(quán)股份總數(shù)    棄權(quán)票數(shù)   決權(quán)股份總數(shù)   表決結(jié)果

    數(shù)           比例                       比例                        比例

106,897,337      100%          0            0%            0            0%          通過

    （2） 中小投資者表決情況

中小投資者  占中小投資者               占中小投資者                占中小投資者

 同意票數(shù)    有效表決權(quán)股   反對(duì)票數(shù)   有效表決權(quán)股    棄權(quán)票數(shù)   有效表決權(quán)股   表決結(jié)果

              份總數(shù)比例                 份總數(shù)比例                  份總數(shù)比例

11,702,430       100%          0            0%            0            0%          通過

    3.  關(guān)于《公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東及實(shí)際控制人關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)的

承諾》的議案

    （1） 總的表決情況

與會(huì)有效表  占與會(huì)有效表               占與會(huì)有效表                占與會(huì)有效表

決權(quán)同意票  決權(quán)股份總數(shù)   反對(duì)票數(shù)   決權(quán)股份總數(shù)    棄權(quán)票數(shù)   決權(quán)股份總數(shù)   表決結(jié)果

    數(shù)           比例                       比例                        比例

106,897,337      100%          0            0%            0            0%          通過

    （2） 中小投資者表決情況

中小投資者  占中小投資者               占中小投資者                占中小投資者

 同意票數(shù)    有效表決權(quán)股   反對(duì)票數(shù)   有效表決權(quán)股    棄權(quán)票數(shù)   有效表決權(quán)股   表決結(jié)果

              份總數(shù)比例                 份總數(shù)比例                  份總數(shù)比例

11,702,430       100%          0            0%            0            0%          通過

    4.  關(guān)于修訂《公司章程》的議案

    （1） 總的表決情況

與會(huì)有效表  占與會(huì)有效表               占與會(huì)有效表                占與會(huì)有效表

決權(quán)同意票  決權(quán)股份總數(shù)   反對(duì)票數(shù)   決權(quán)股份總數(shù)    棄權(quán)票數(shù)   決權(quán)股份總數(shù)   表決結(jié)果

    數(shù)           比例                       比例                        比例

106,791,737     99.9012      105,600       0.0988          0            0%          通過

    （2） 中小投資者表決情況

中小投資者  占中小投資者               占中小投資者                占中小投資者

 同意票數(shù)    有效表決權(quán)股   反對(duì)票數(shù)   有效表決權(quán)股    棄權(quán)票數(shù)   有效表決權(quán)股   表決結(jié)果

              份總數(shù)比例                 份總數(shù)比例                  份總數(shù)比例

11,596,830    99.0976%     105,600       0.9024%          0            0%          通過

    以上會(huì)議議案中，第1至3項(xiàng)為以普通決議通過的議案，已獲得本次股東大會(huì)出席會(huì)議股

東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過；第4項(xiàng)為以特別決議通過的議案，

已獲得本次股東大會(huì)出席會(huì)議股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

五、律師出具的法律意見

    北京市中倫律師事務(wù)所余洪彬、李娜律師見證了本次股東大會(huì)的召開，出具的法律意見如下：公司本次股東大會(huì)召集和召開程序、出席會(huì)議人員和召集人資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

六、本次會(huì)議備查文件：

    1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東簽名表；

    2、董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

    3、本次股東大會(huì)法律意見書。

    特此公告。

                                                                國(guó)光電器股份有限公司

                                                                       董事會(huì)

                                                                二�一七年八月十九日