股票簡稱：佛山照明（A股）  粵照明B（B股）

                   股票代碼：000541（A股）   200541（B股）

                                公告編號：2017-016

                         佛山電器照明股份有限公司

                 2016年度股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     一、重要提示

     1、本次會議沒有增加、否決或變更提案的情況；

     2、本次會議未涉及變更前次股東大會決議。

     二、會議召開的情況

     1、會議召開時間

     （1）現場會議召開時間：2017年4月26日（周三）下午14:00

     （2）網絡投票日期和時間：2017年4月25日―2017年4月26

日

     其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017

年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

     通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2017

年4月25日下午15:00至2017年4月26日下午15:00的任意時間。

     2、現場會議召開地點：廣東省佛山市禪城區汾江北路64號辦公

樓五樓會議室

     3、會議召開方式：現場投票表決與網絡投票相結合的方式

     4、召集人：公司董事會

     5、主持人：公司董事長何勇先生

     6、出席或列席情況：公司 5名董事、4名監事、7名高級管理人

員及聘請的律師出席或列席了本次股東大會。

     7、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

     三、會議的出席情況

     1、出席的總體情況

     出席會議的股東及股東代理人共 85 人，代表股份 492,428,127

股，占公司有表決權總股份的 38.71 %。其中出席現場會議的股東及

股東代理人 68 人，代表股份492,223,357 股，占公司有表決權總股

份的 38.69  %；通過網絡投票的股東及股東代理人 17 人，代表股份

204,770  股，占公司有表決權總股份的 0.02  %。

     2、A股股東出席情況

     出席會議的 A股股東及股東代理人共  37人，代表股份

439,484,558 股，占公司 A 股股東有表決權股份的 44.87 %。其中出

席現場會議的股東及股東代理人 21 人，代表股份 439,280,568 股，

占公司 A 股股東有表決權股份的 44.85 %；通過網絡投票的股東及股

東代理人 16人，代表股份 203,990  股，占公司A股股東有表決權股

份的 0.02 %。

     3、B股股東出席情況

     出席會議的 B股股東及股東代理人共  48人，代表股份

52,943,569 股，占公司B股股東有表決權股份的 18.08%。其中出席

現場會議的股東及股東代理人47 人，代表股份 52,942,789 股，占公

司 B 股股東有表決權股份的 18.08 %；通過網絡投票的股東及股東代

理人 1 人，代表股份 780  股，占公司B股股東有表決權股份的 0  %。

     4、中小股東出席情況

     出席會議的中小股東及股東代理人（不含公司董事、監事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及與持有公司5%以上股份股東形成一致行動人的股東）共69 人，代表股份 20,342,021股，占公司有表決權總股份的 1.60  %。

     四、議案審議及表決情況

     本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式審議通過了以下議案：

     1、審議通過《2016年度董事會工作報告》

    （1）總的表決情況

     同意  492,378,327股，占出席會議所有股東所持表決權

99.99%；反對   49,800股，占出席會議所有股東所持表決權

0.01  %；棄權 0  股，占出席會議所有股東所持表決權  0  %。

    （2）A股股東表決情況

     同意  439,434,758股，占出席會議 A股股東所持表決權

99.99  %；反對49,800 股，占出席會議A股股東所持表決權 0.01%；

棄權 0 股，占出席會議A股股東所持表決權 0 %。

    （3）B股股東表決情況：

     同意 52,943,569 股，占出席會議B股股東所持表決權100%；反

對 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權 0 %；棄權 0 股，占出席

會議B股股東所持表決權 0 %。

     2、審議通過《2016年度監事會工作報告》

    （1）總的表決情況

     同意 492,370,016 股，占出席會議所有股東所持表決權 99.99%；

反對 58,111 股，占出席會議所有股東所持表決權 0.01  %；棄權 0

股，占出席會議所有股東所持表決權  0  %。

    （2）A股股東表決情況

     同意 439,426,447 股，占出席會議A股股東所持表決權 99.99%；

反對 58,111 股，占出席會議A股股東所持表決權 0.01%；棄權0 股，

占出席會議A股股東所持表決權 0 %。

    （3）B股股東表決情況：

     同意 52,943,569 股，占出席會議B股股東所持表決權100%；反

對 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權 0 %；棄權 0 股，占出席

會議B股股東所持表決權 0 %。

     3、審議通過《2016年年度報告及摘要》

    （1）總的表決情況

     同意 492,378,327 股，占出席會議所有股東所持表決權 99.99%；

反對 49,800 股，占出席會議所有股東所持表決權 0.01 %；棄權 0

股，占出席會議所有股東所持表決權  0  %。

    （2）A股股東表決情況

     同意439,434,758 股，占出席會議A股股東所持表決權99.99%；

反對 49,800 股，占出席會議 A 股股東所持表決權 0.01 %；棄權 0

股，占出席會議A股股東所持表決權 0  %。

    （3）B股股東表決情況：

     同意 52,943,569 股，占出席會議B股股東所持表決權100%；反

對 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權 0 %；棄權 0 股，占出席

會議B股股東所持表決權 0 %。

     4、審議通過《2016年度財務決算報告》

    （1）總的表決情況

     同意 492,370,327 股，占出席會議所有股東所持表決權 99.99%；

反對   49,800 股，占出席會議所有股東所持表決權 0.01 %；棄權

8,000  股，占出席會議所有股東所持表決權  0  %。

    （2）A股股東表決情況

     同意 439,426,758股，占出席會議 A股股東所持表決權

99.99  %；反對 49,800 股，占出席會議A股股東所持表決權 0.01%；

棄權8,000 股，占出席會議A股股東所持表決權 0 %。

    （3）B股股東表決情況：

     同意 52,943,569 股，占出席會議B股股東所持表決權100%；反

對 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權 0 %；棄權 0 股，占出席

會議B股股東所持表決權 0 %。

     5、審議通過《2016年度利潤分配預案》

    （1）總的表決情況

     同意  492,379,414股，占出席會議所有股東所持表決權

99.99%；反對47,713 股，占出席會議所有股東所持表決權  0.01%；

棄權 1,000 股，占出席會議所有股東所持表決權 0  %。

    （2）A股股東表決情況

     同意439,435,845 股，占出席會議A股股東所持表決權 99.99%；

反對 47,713 股，占出席會議A股股東所持表決權 0.01%；棄權1,000

股，占出席會議A股股東所持表決權 0 %。

    （3）B股股東表決情況：

     同意 52,943,569 股，占出席會議B股股東所持表決權100%；反

對 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權 0 %；棄權 0 股，占出席

會議B股股東所持表決權 0 %。

    （4）中小股東表決情況

     同意20,293,308 股，占出席會議中小股東所持表決權99.760%；

反對 47,713 股，占出席會議中小股東所持表決權0.235%；棄權1,000

股，占出席會議中小股東所持表決權 0.005  %。

     6、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

    （1）總的表決情況

     同意 492,378,327 股，占出席會議所有股東所持表決權 99.99%；

反對 49,800 股，占出席會議所有股東所持表決權 0.01 %；棄權 0

股，占出席會議所有股東所持表決權  0  %。

    （2）A股股東表決情況

     同意 439,434,758 股，占出席會議A股股東所持表決權 99.99%；

反對49,800 股，占出席會議A股股東所持表決權 0.01%；棄權 0 股，

占出席會議A股股東所持表決權  0 %。

    （3）B股股東表決情況：

     同意 52,943,569 股，占出席會議B股股東所持表決權100%；反

對 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權 0 %；棄權 0 股，占出席

會議B股股東所持表決權 0 %。

    （4）中小股東表決情況

     同意20,292,221 股，占出席會議中小股東所持表決權 99.755%；

反對 49,800 股，占出席會議中小股東所持表決權 0.245 %；棄權 0

股，占出席會議中小股東所持表決權 0 %。

     7、審議通過《關于修改
<公司章程>
 的議案》

    （1）總的表決情況

     同意 492,362,016 股，占出席會議所有股東所持表決權 99.99%；

反對 66,111 股，占出席會議所有股東所持表決權 0.01  %；棄權 0

股，占出席會議所有股東所持表決權 0  %。

     本議案獲得出席本次股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。

    （2）A股股東表決情況

     同意 439,418,447 股，占出席會議A股股東所持表決權99.98%；

反對66,111 股，占出席會議A股股東所持表決權 0.02%；棄權0股，

占出席會議A股股東所持表決權 0 %。

    （3）B股股東表決情況：

     同意 52,943,569 股，占出席會議B股股東所持表決權100%；反

對 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權 0 %；棄權 0 股，占出席

會議B股股東所持表決權 0 %。

     8、審議通過《關于授權適時減持國軒高科股票的議案》

    （1）總的表決情況

     同意 492,379,327 股，占出席會議所有股東所持表決權 99.99%；

反對 48,800 股，占出席會議所有股東所持表決權 0.01  %；棄權 0

股，占出席會議所有股東所持表決權  0  %。

    （2）A股股東表決情況

     同意 439,435,758股，占出席會議 A股股東所持表決權

99.99  %；反對 48,800 股，占出席會議A股股東所持表決權 0.01%；

棄權 0 股，占出席會議A股股東所持表決權 0 %。

    （3）B股股東表決情況：

     同意 52,943,569 股，占出席會議B股股東所持表決權100%；反

對 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權 0 %；棄權 0 股，占出席

會議B股股東所持表決權 0 %。

    （4）中小股東表決情況

     同意20,293,221 股，占出席會議中小股東所持表決權 99.76 %；

反對 48,800 股，占出席會議中小股東所持表決權 0.24 %；棄權 0

股，占出席會議中小股東所持表決權 0  %。

     9、審議通過《關于2017年度日常關聯交易預計的議案》

     參加本次股東大會的公司股東香港華晟控股有限公司、廣東省電子信息產業集團有限公司、廣東省廣晟金融控股有限公司、深圳市廣晟投資發展有限公司、廣晟投資發展有限公司、佑昌燈光器材有限公司及莊堅毅先生根據《深圳證券交易所股票上市規則》等法規制度及《公司章程》的相關規定，依法回避了對本議案的表決，上述股東所代表的股份數471,337,009股未計入有表決權股份總數。

    （1）總的表決情況

     同意 21,025,107 股，占出席會議股東有表決權的 99.69  %；反

對 66,011  股，占出席會議股東有表決權的  0.31  %；棄權 0  股，

占出席會議股東有表決權的 0  %。

    （2）A股股東表決情況

     同意 2,076,494 股，占出席會議A股股東有表決權的 97.28  %；

反對 58,111 股，占出席會議 A 股股東有表決權的 2.72  %；棄權 0

股，占出席會議A股股東有表決權的 0  %。

    （3）B股股東表決情況：

     同意18,948,613 股，占出席會議B股股東有表決權的 99.96 %；

反對7,900 股，占出席會議B股股東有表決權的 0.04%；棄權 0 股，

占出席會議B股股東有表決權的 0 %。

    （4）中小股東表決情況

     同意  20,276,010股，占出席會議中小股東有表決權的

99.675%；反對 66,011 股，占出席會議中小股東有表決權的 0.325%；

棄權 0 股，占出席會議中小股東有表決權的 0  %。

     10、審議通過《關于使用部分閑置資金購買銀行理財產品的議案》（1）總的表決情況

     同意  491,903,053股，占出席會議所有股東所持表決權

99.893%；反對 516,763   股，占出席會議所有股東所持表決權

0.105  %；棄權 8,311  股，占出席會議所有股東所持表決權 0.002%。

    （2）A股股東表決情況

     同意 438,967,384 股，占出席會議A股股東所持表決權99.882%；

反對 508,863 股，占出席會議 A 股股東所持表決權 0.116 %；棄權

8,311 股，占出席會議A股股東所持表決權 0.002 %。

    （3）B股股東表決情況：

     同意52,935,669 股，占出席會議B股股東所持表決權 99.985%；

反對7,900股，占出席會議B股股東所持表決權 0.015%；棄權 0 股，

占出席會議B股股東所持表決權 0 %。

    （4）中小股東表決情況

     同意19,816,947 股，占出席會議中小股東有表決權 97.419 %；

反對 516,763 股，占出席會議中小股東所持表決權 2.540 %；棄權

8,311    股，占出席會議中小股東所持表決權 0.041 %。

     五、律師出具的法律意見

     1、律師事務所名稱：廣東星宇律師事務所

     2、律師姓名：鄺晃煊、鄧彩芳

     3、結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席本次股東大會人員資格及會議表決程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《深交所股票上市規則》、《網絡投票實施細則》以及《公司章程》等法律、行政法規、規范性文件的規定，本次股東大會做出的決議合法、有效。

     六、備查文件

     1、本次股東大會決議

     2、廣東星宇律師事務所出具的法律意見書

                                                 佛山電器照明股份有限公司

                                                            董事會

                                                         2017年4月26日