證券代碼：000973        證券簡(jiǎn)稱：佛塑科技        公告編號(hào)：2017－44

                       佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司

                     第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2017年9月14

日以傳真及專人送達(dá)的方式向全體與會(huì)人員發(fā)出了關(guān)于召開第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的通知，會(huì)議于2017年9月19日以通訊表決方式召開，應(yīng)出席會(huì)議董事7人，實(shí)際出席董事7人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案：

    審議通過了《關(guān)于公司放棄對(duì)參股公司佛山市金輝高科光電材料有限公司增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的議案》。

    詳見與本公告同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《公司關(guān)于放棄對(duì)佛山市金輝高科光電材料有限公司增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的公告》。

    表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事李靜女士回避表決，其余6名非關(guān)聯(lián)董事同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    特此公告。

                                                 佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司

                                                              董事會(huì)

                                                       二○一七年九月二十日