證券代碼：000973          證券簡稱：佛塑科技           公告編號：2017－36

                        佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司

               關(guān)于召開二○一七年第二次臨時股東大會的通知

    本公司及公司董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     一、召開會議的基本情況

    （一）股東大會屆次：佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）二○一七年第二次臨時股東大會

    （二）股東大會的召集人：公司董事會

    （三）會議召開的合法合規(guī)性說明：公司第九屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于召開公司二○一七年第二次臨時股東大會的有關(guān)事宜》。公司董事會認(rèn)為本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

    （四）會議召開的日期、時間

    1．現(xiàn)場會議時間：2017年8月31日（星期四）上午11:00時

    2．網(wǎng)絡(luò)投票時間：

    （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年8月31

日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；

    （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年8月30日

15:00至2017年8月31日15:00期間的任意時間。

    （五）召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

    1．現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議；    2.網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    （六）會議的股權(quán)登記日為：2017年8月24日

    （七）出席對象：

     1．在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

    于股權(quán)登記日(2017年8月24日)下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深

圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

    2．公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員；

    3．見證律師。

    （八）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江中路87號三樓會場

    二、會議審議事項(xiàng)

    1. 關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)的議案

    2. 關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案

    3. 關(guān)于公司發(fā)行超短期融資券的議案

    以上審議事項(xiàng)內(nèi)容詳見2017年8月15日公司在《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、巨

潮資訊網(wǎng)上刊登的《公司第九屆董事會第十次會議決議公告》。

     三、提案編碼

   提案編碼                             提案名稱                            備注

                                                                             該列打勾的

                                                                             欄目可以投

                                                                                  票

     100.00        總議案：所有提案                                          √

      1.00          關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)的議案                              √

      2.00          關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案                            √

      3.00          關(guān)于公司發(fā)行超短期融資券的議案                          √

     四、會議登記等事項(xiàng)

    （一）登記方式：

    1．法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡及復(fù)印件、授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記；

    2．個人股東本人出席股東大會持本人身份證、股東帳戶卡及復(fù)印件辦理登記；委托代理人出席股東大會的，應(yīng)持委托人身份證復(fù)印件、股東賬戶卡復(fù)印件、股東授權(quán)委托書、代理人本人身份證辦理登記；異地股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式進(jìn)行登記；

    3．以傳真方式進(jìn)行登記的股東，必須在股東大會召開當(dāng)日會議召開前出示上述有效證件給工作人員進(jìn)行核對。

    （二）登記時間：

    2017年8月28日上午8:30―12:00，下午13:30―17:30。

    （三）登記地點(diǎn)：

    廣東省佛山市禪城區(qū)汾江中路85號佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司董秘辦

    五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

    六、其他事項(xiàng)

    （一）會議聯(lián)系方式：

     聯(lián)系人：陸勵、馮志彬

     地址：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江中路85號佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司董秘辦

     郵政編碼：528000

     電話：0757-83988189     傳真：0757-83988186

    （二）會議與會人員食宿及交通費(fèi)自理。

    （三）本公司將于2017年8月26日就本次股東大會發(fā)布一次提示性公告，敬請廣

大投資者留意。

    七、備查文件

    公司第九屆董事會第十次會議決議

    特此公告。

    附件：1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

           2.授權(quán)委托書

                                                  佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司

                                                              董事會

                                                       二○一七年八月十五日

附件1

                              參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    （一）投票代碼：360973，投票簡稱：佛塑投票。

    （二）填報(bào)表決意見

    本次股東大會提案均為非累積投票提案。填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

    （三）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。

    在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1．投票時間：2017年8月31日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。

    2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

    1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2017年8月30日15:00至2017年8月31日

15:00。

    2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)

定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

      附件2

                                            授權(quán)委托書

    茲授權(quán)委托              先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司二○一七

年第二次臨時股東大會，并按以下指示代為行使表決權(quán)。

   提案                                               備注

                                                   該列打勾的    同意       反對        棄權(quán)

   編碼                  提案名稱                 欄目可以投

                                                        票

  100.00  總議案：所有提案                            √

   1.00   關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)的議案                  √

   2.00   關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案                √

   3.00   關(guān)于公司發(fā)行超短期融資券的議案             √

委托人姓名（名稱）：                               委托人股東帳號：

委托人持股數(shù)：                                    委托人簽字（法人需蓋公章）：

委托書有效期：                                    委托人身份證號碼：

委托書簽發(fā)日期：

受托人身份證號碼：

受托人簽字（蓋章）：