證券簡稱：方大炭素           證券代碼：600516           公告編號：2017―107

              方大炭素新材料科技股份有限公司

       關(guān)于調(diào)增部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

    ●交易內(nèi)容：根據(jù)購銷各方生產(chǎn)經(jīng)營需要，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年預(yù)計向方大特鋼科技股份有限公司、江西萍鋼實業(yè)股份有限公司及其子公司、江西海鷗貿(mào)易有限公司銷售炭素制品等產(chǎn)品，關(guān)聯(lián)交易金額約為含稅13220萬元，相比于年初預(yù)計增加10070萬元。

    ●關(guān)聯(lián)交易影響：公司本次預(yù)計調(diào)增的關(guān)聯(lián)交易，為公司日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，不會對本公司本期及未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響。

    ●本次日常關(guān)聯(lián)交易事項不需提交股東大會審議。

     一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

    （一） 日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

     根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次公司調(diào)增向方大特鋼科技股份有限公司、江西海鷗貿(mào)易有限公司、江西萍鋼實業(yè)股份有限公司及其子公司如萍鄉(xiāng)萍鋼安源鋼鐵有限公司、萍鄉(xiāng)萍鋼鋼鐵有限公司、九江萍鋼鋼鐵有限公司等子公司銷售炭素制品等產(chǎn)品的年初預(yù)計銷售金額，該交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。公司獨立董事對董事會提供的相關(guān)材料進行了認真審閱，并出具了事前認可意見書。

    2017年9月26日，公司第六屆董事會第四十次臨時會議審議通過了《關(guān)于調(diào)增部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額》，關(guān)聯(lián)董事回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致同意，表決通過。公司獨立董事對上述議案發(fā)表了獨立意見，認為公司本次對2017年度部分日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計金額進行調(diào)增，屬于正常經(jīng)營貿(mào)易行為，關(guān)聯(lián)交易均以市場價格進行，不存在損害公司及全體股東的利益。關(guān)聯(lián)董事已回避表決，同意本        次調(diào)增2017年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額。

              （二）本次增加的日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

                                                                              單位：萬元

                                                                                    上年實際發(fā)

                                                            本次預(yù)計增加后的

 關(guān)聯(lián)交易類別          關(guān)聯(lián)人                                                   生金額（含

                                                               金額（含稅）

                                                                                        稅）

銷售產(chǎn)品-炭素制品等  方大特鋼科技股份有限公司              7120              916.63

                         江西萍鋼實業(yè)股份有限公司及

銷售產(chǎn)品-炭素制品等  其子公司如萍鄉(xiāng)萍鋼安源鋼鐵          5200              2358.44

                         有限公司、萍鄉(xiāng)萍鋼鋼鐵有限公

                         司、九江萍鋼鋼鐵有限公司等

銷售產(chǎn)品-電極         江西海鷗貿(mào)易有限公司                   900                91.99

              二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

             （一）方大特鋼科技股份有限公司

             方大特鋼科技股份有限公司（以下簡稱“方大特鋼”）是公司控股股東遼寧方大集團實業(yè)有限公司的間接控股子公司，遼寧方大集團實業(yè)有限公司通過江西方大鋼鐵集團有限公司100%的股權(quán)而間接持有方大特鋼48.52%的股權(quán)。

             注冊地址：南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)火炬大道31號

             注冊資本：拾叁億貳仟陸佰零玖萬貳仟玖佰捌拾伍元整

             成立日期：1999年9月16日

             公司類型：其他股份有限公司（上市公司）

             主營業(yè)務(wù)為黑色金屬冶煉及其壓延加工產(chǎn)品的制造、銷售；汽車板簧、彈簧扁鋼等產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售；鐵精粉生產(chǎn)、銷售。

             截止2017年6月30日，方大特鋼科技股份有限公司總資產(chǎn)936,654.83萬元；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)302,047.75萬元；2017年上半年營業(yè)收入

        627,170.57萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤70,455.49萬元。（未經(jīng)審計）（二）江西萍鋼實業(yè)股份有限公司

    公司控股股東遼寧方大集團實業(yè)有限公司及其全資子公司江西方大鋼鐵集團有限公司均為江西萍鋼實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“江西萍鋼”）股東。其中：遼寧方大集團實業(yè)業(yè)有限公司持股8.482%，江西方大鋼鐵集團有限公司持股21.425%。主要全資子公司：萍鄉(xiāng)萍鋼安源鋼鐵有限公司、九江萍鋼鋼鐵有限公司等。

    注冊地址：江西省南昌市紅谷灘新區(qū)綠茵路669號1219室

    注冊資本：伍拾億貳仟零叁拾叁萬肆仟貳佰貳拾叁元整

    成立日期：1999年11月29日

    公司類型：股份有限公司（非上市）

    主要經(jīng)營范圍：黑色金屬冶煉及其壓延加工；金屬制品的生產(chǎn)、銷售（以上生產(chǎn)項限分支經(jīng)營）；焦爐煤氣、煤焦油、粗苯、硫酸銨、氧氣、氮氣、氬氣生產(chǎn)、銷售（以上生產(chǎn)、銷售項目限分支經(jīng)營）；礦產(chǎn)品的購銷；對外貿(mào)易經(jīng)營、自有房屋租賃等。

    截止2017年6月30日，江西萍鋼實業(yè)股份有限公司總資產(chǎn)2,921,689.45萬元；凈資產(chǎn)1,104,791.54萬元；2017年上半年營業(yè)收入1,722,814.43萬元，凈利潤162,852.07萬元。（未經(jīng)審計）

    （三）江西海鷗貿(mào)易有限公司

    公司控股股東遼寧方大集團實業(yè)業(yè)有限公司系江西海鷗貿(mào)易有限公司（以下簡稱“江西海鷗”）間接股東。遼寧方大集團實業(yè)業(yè)有限公司通過江西方大鋼鐵集團控制持有江西海鷗100%股份。

    注冊地址：江西省新余市渝水區(qū)下村鎮(zhèn)

    注冊資本：伍仟萬元整

    成立日期：2013年05月20日

    公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

    經(jīng)營范圍：鐵礦石、鐵精粉、焦炭、鋼材、五金、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）、建材、煤炭、預(yù)包裝食品、散裝食品、耐材、水渣、勞保用品銷售；道路普通貨物運輸及服務(wù)；倉儲；設(shè)備租賃；進出口貿(mào)易；企業(yè)投資（金融、證券、期貨、保險業(yè)務(wù)除外）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

    截止2017年6月30日，江西海鷗總資產(chǎn)33,877.21萬元；凈資產(chǎn)13,664.83萬元；2017年上半年營業(yè)收入103,097.49萬元，凈利潤1,575.76萬元（未經(jīng)審計）。

    上述方大特鋼科技股份有限公司、江西萍鋼實業(yè)股份有限公司及其子公司、江西海鷗貿(mào)易有限公司依法存續(xù)，且生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況較良好，具備履約能力。

    三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策

    根據(jù)購銷各方生產(chǎn)經(jīng)營需要，2017年公司預(yù)計向方大特鋼科技股份有限公司、江西萍鋼實業(yè)股份有限公司及其子公司、江西海鷗貿(mào)易有限公司銷售炭素制品等產(chǎn)品，金額約為含稅13220萬元，相比于年初預(yù)計增加10070萬元。按照公司關(guān)聯(lián)交易管理制度的規(guī)定，公司與方大特鋼科技股份有限公司、江西萍鋼實業(yè)股份有限公司及其子公司、江西海鷗貿(mào)易有限公司之間的關(guān)聯(lián)交易遵循公平合理、自愿互利的原則，以公允的市場價格作為定價基礎(chǔ)，根據(jù)各方簽訂的購銷合同執(zhí)行。

    四、進行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響情況

    該關(guān)聯(lián)交易是基于公司和方大特鋼科技股份有限公司、江西萍鋼實業(yè)股份有限公司及其子公司、江西海鷗貿(mào)易有限公司之間正常生產(chǎn)經(jīng)營購銷需要。不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨立性產(chǎn)生負面影響，也不會損害公司和中小股東的利益。公司主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

    五、 備查文件目錄

    1、本公司2017年第六屆董事會第四十次臨時會議決議；

    2、獨立董事事前認可意見及獨立董事意見。

                                              方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                             董事會

                                                          2017年9月27日