證券簡稱：方大炭素           證券代碼 ：600516           公告編號：2017―095

              方大炭素新材料科技股份有限公司

       第六屆董事會第三十九次臨時會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

    方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十九次臨時會議于2017年9月18日以現場和通訊表決相結合的方式召開，會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議審議了如下議案：

     一、關于擬參與受讓合肥炭素部分股權的議案

    合肥炭素有限責任公司是公司下屬的控股公司，公司直接持有其52.11％的股權比例，中信投資控股有限公司持有其47.89％的股權比例。近日，中信投資控股有限公司將其所持合肥炭素股權在北京產權交易所掛牌轉讓，掛牌價格為6454.34萬元，最終交易價格以實際成交價格為準。公司將參與本次股權受讓。

    表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

     二、關于關聯擔保的議案

    方大炭素與株式煤炭化學共同出資組建的中外合資企業―方大喜科墨，近日擬分別在中國銀行股份有限公司邳州支行、上海浦東發展銀行股份有限公司邳州支行和邳州農商銀行等金融機構申請辦理綜合授信業務，授信額度總計為18000萬元。株式會社煤炭化學擬為方大喜科墨提供擔保，額度為8820萬元；方大炭素擬為方大喜科墨提供擔保，額度為9180萬元。擔保期限為自擔保發生之日起一年。

    表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

    本次擬擔保事宜構成關聯擔保，尚需提交公司2017年第九次臨時股東大會

審議。

     三、關于召開2017年第九次臨時股東大會的議案

    公司定于2017年10月10日召開2017年第九次臨時股東大會，審議《關于關聯擔保的議案》。

 表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

特此公告。

                                      方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                   董事會

                                                2017年9月19日