恒力石化股份有限公司

證券代碼：600346         證券簡稱：恒力股份               公告編號：2017-096

                         恒力石化股份有限公司

  關于審議繼續推進公司本次重大資產重組事項議案中關聯董事未回避表決的說明公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     恒力石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月19日（星期二）發布公司第七屆董事會第二十二次會議決議公告，審議《關于繼續推進公司本次重大資產重組事項的議案》（詳見公告2017-093號）。

     本公司董事長、總經理范紅衛、董事、副總經理兼董事會秘書李峰、董事、副總經理王山水、董事劉志立作為關聯董事參與了該項議案的審議。根據《上海證券交易所股票上市規則（2014年修訂）》的有關規定，本次董事會在審議關于繼續推進公司本次重大資產重組事項的議案時，董事長、總經理范紅衛、董事、副總經理兼董事會秘書李峰、董事、副總經理王山水、董事劉志立應當回避表決。

    由于公司相關工作人員疏忽，《關于繼續推進公司本次重大資產重組事項的議案》未準確統計表決結果。鑒于以上情況，公司于2017年9月19日召開公司第七屆董事會第二十三次會議，重新審議《關于繼續推進公司本次重大資產重組事項的議案》，四名關聯董事回避表決，由三名非關聯董事表決。最終表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。該議案獲得通過（詳見公告2017-094號）。

                                                              恒力石化股份有限公司

     今后，公司將進一步加強相關人員對證監會及交易所各項規則、制度的學習，加強公司內部管理，避免類似問題再次發生。

     特此公告。

                                                  恒力石化股份有限公司董事會

                                                                2017年9月20日