證券代碼：000962       證券簡稱：東方鉭業(yè)       公告編號：2017-032號

                    寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

   關(guān)于召開公司2017年第二次臨時股東大會的通知

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、召開會議的基本情況

     1、股東大會屆次：本次股東大會是2017年第二次臨時股東大會

     2、會議召集人：公司董事會

     3、董事會召集召開本次會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

     4、會議召開時間：

     （1）現(xiàn)場會議時間：2017年6月16日（星期五）下午14:30

     （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2017年6月15日―2017年6月16日

     其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2017年6月16上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2017年6月15日15:00至2017年6月16日15:00期間的任意時間。

     5、會議召開方式及表決方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

     公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

     公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

     6、出席會議對象：

     （1）截止股權(quán)登記日2017年6月12日下午收市時在中國證券登

記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書附后）。

     （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

     （3）公司聘請的本次股東大會見證律師。

     7、現(xiàn)場會議召開地點：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路119號東方

鉭業(yè)辦公樓二樓會議室

     8、提示性公告：公司將于2017年6月13日就本次臨時股東大會

發(fā)布提示性公告。

     二、會議審議事項

     議案1、關(guān)于修改公司《章程》的議案

     上述審議的議案內(nèi)容詳見 2017年5月27日巨潮資

訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn和《證券時報》刊登的公司七屆一次董事會

會議決議公告的內(nèi)容。

     三、提案編碼

                                                                      備注

       提案編碼                提案名稱                   該列打勾的欄目可

                                                                    以投票

  非累積投票提案

        1.00         關(guān)于修改公司《章程》的議案                  √

     四、會議登記方法

     1、登記方式：

     (1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權(quán)委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進(jìn)行登記。

     2、登記時間：2017年 6月 13 日-2017年 6月 14 日，上午

8:00-12:00，下午14:30-18:30

     3、登記地點：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部

     4、聯(lián)系辦法：

     聯(lián)系人：秦宏武、黨麗萍

     電話：0952-2098563

     傳真：0952-2098562

     郵編：753000

     五、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

     本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。根據(jù)深圳證券交易所2016年5月9日開始實施的《上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則（2016年修訂）》，本次股東大會將采取新的網(wǎng)絡(luò)投票流程，詳見網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程。

     六、其他事項

     1、本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

     2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進(jìn)程另行通知。

     七、備查文件

     1、公司七屆一次董事會會議決議；

                                       寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會

                                                 2017年5月27日

附：授權(quán)委托書

                                 授權(quán)委托書

     茲授權(quán)委托         先生（女士）代表我單位（個人）出席寧夏東方鉭業(yè)股

份有限公司2017年第二次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案進(jìn)

行表決。若委托人沒有對表決權(quán)的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀蓖狻⒎磳驐墮?quán)。

                                              備注      同意     反對     棄權(quán)

    提案              提案名稱          該列打勾

  編碼                                    的欄目可

                                            以投票

非累積投

 票提案

  1.00    關(guān)于修改公司《章程》的議案     √

委托人（簽字）：

身份證號（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人持有股數(shù)：

委托人股東賬號：

委托書有效期限：

受托人（簽字）：

受托人身份證號：

                                      簽署日期：2017年月日

附注：

1、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

                     參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

     1、投票代碼：360962

     2、投票簡稱：東方投票

     3、 填報表決意見或選舉票數(shù)。

     對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

     對同一議案的投票以第一次有效申報為準(zhǔn)，不得撤單。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     1、投票時間：2017年6月16日的交易時間，即9:30―11:30和

13:00―15:00。

     2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

     1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年6月15日15:00，

結(jié)束時間為2017年6月16日15:00。

     2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

     3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)進(jìn)行投票。