股票代碼：600111              股票簡稱：北方稀土

債券代碼：143039              債券簡稱：17北方01           編號：(臨)2017―038

中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司第六屆董事會第十八次會議決議公告

     本公司及董事會全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     一、董事會會議召開情況

     中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“北方稀土”）董事會于2017年8月7日以書面送達和電子郵件方式，向全體董事發(fā)出了召開第六屆董事會第十八次會議的通知。本次會議于2017年8月17日上午以通訊方式召開。公司全體董事參加了會議。會議召開程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

     二、董事會會議審議情況

     會議審議通過了如下議題：

     （一）通過《北方稀土2017年半年度報告》；

     表決結(jié)果：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。

     （二）通過《關(guān)于對全資子公司內(nèi)蒙古稀奧科貯氫合金有限公司及內(nèi)蒙古稀奧科鎳氫動力電池有限公司實施債務(wù)重組的議案》；

     表決結(jié)果：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。

     特此公告。

                             中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司

                                            董     事     會

                                           2017年8月18日