股票代碼：600438              股票簡(jiǎn)稱：通威股份            公告編號(hào)：2019-066
債券代碼：110054            債券簡(jiǎn)稱：通威轉(zhuǎn)債

                  通威股份有限公司

          第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    通威股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議，現(xiàn)將會(huì)議的相關(guān)情況及會(huì)議決議公告如下：

    一、本次會(huì)議的會(huì)議通知于2019年5月5日以書面和郵件方式傳達(dá)給公司全體董事。

    二、本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)的方式于2019年5月8日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，董事閆天兵先生委托董事嚴(yán)虎先生出席本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定。

    三、公司8名董事參與審議了會(huì)議的相關(guān)議案。

    四、本次會(huì)議共5項(xiàng)議案，均獲得全票通過(guò)。

    五、本次會(huì)議形成的決議如下：
（一）審議《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)的議案》

    選舉謝毅先生為公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉嚴(yán)虎先生為公司第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

  （表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）
（二）審議《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)人選的議案》

    選舉第七屆董事會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)成員如下：

        委員會(huì)名稱                      人員組成                  召集人

  戰(zhàn)略決策委員會(huì)          謝毅、劉漢元、嚴(yán)虎、王曉輝、閆天兵        謝毅


提名委員會(huì)              王進(jìn)、傅代國(guó)、謝毅                        王進(jìn)

審計(jì)委員會(huì)              傅代國(guó)、杜坤倫、嚴(yán)虎                      傅代國(guó)

薪酬與考核委員會(huì)        杜坤倫、王進(jìn)、謝毅                        杜坤倫

（表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）
（三）審議《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

    聘任郭異忠先生為公司總經(jīng)理。
（表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）
（四）審議《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》

  聘任嚴(yán)軻先生為公司董事會(huì)秘書，聘任李華玉女士為公司證券事務(wù)代表。
  （表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）
（五）審議《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

  聘任陳平福先生、王尚文先生、宋剛杰先生、沈金竹先生、張璐先生為公司副總經(jīng)理；聘任周斌先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
（表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）

  特此公告。

                                                通威股份有限公司

                                                    董事會(huì)

                                              二�一九年五月九日

附：

                          通威股份有限公司

                  董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

謝毅：男，1984年生，英國(guó)倫敦帝國(guó)理工大學(xué)管理學(xué)碩士，中共黨員，中國(guó)共產(chǎn)黨成都市第十三次代表大會(huì)代表、政協(xié)第十五屆成都市委員會(huì)委員、成都市雙流區(qū)第十一屆委員會(huì)常委。現(xiàn)任公司第六屆董事會(huì)董事、通威太陽(yáng)能（成都）有限公司董事長(zhǎng)、通威太陽(yáng)能（合肥）有限公司董事長(zhǎng)。
嚴(yán)虎：男，1964年生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任國(guó)家醫(yī)藥管理局西南醫(yī)用設(shè)備廠總會(huì)計(jì)師、美國(guó)通用電氣醫(yī)用設(shè)備西南分公司美方派出經(jīng)理、四川中元實(shí)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、成都遠(yuǎn)大輪轂制造有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、南方希望實(shí)業(yè)有限公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、新希望集團(tuán)董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、新希望股份有限公司董事。加盟公司后先后擔(dān)任通威集團(tuán)總會(huì)計(jì)師、公司第四屆和第五屆董事會(huì)董事、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理、公司第六屆董事會(huì)董事、副董事長(zhǎng)兼董事會(huì)秘書等職。現(xiàn)擔(dān)任社會(huì)職務(wù)有四川省企業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、四川省飼料工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、四川省水產(chǎn)學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)、四川省上市公司協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)等。
郭異忠：男，1970年生，大專學(xué)歷。先后擔(dān)任揭陽(yáng)通威總經(jīng)理、廣東通威總經(jīng)理、廣東片區(qū)總經(jīng)理等職。2016年3月任公司總經(jīng)理。
陳平福：男，1965年生，EMBA，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。加盟公司后先后任四川通威財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理等職；公司第四屆、第五屆董事。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼越南一區(qū)總經(jīng)理。
王尚文：男，1963年生，工商管理碩士，博士。曾任深圳正大康地有限公司助理副總裁。加盟公司后先后擔(dān)任公司總裁助理、人力資源總監(jiān)、營(yíng)銷總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)等職。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼華東片區(qū)總經(jīng)理。
宋剛杰：男，1964年生，水產(chǎn)養(yǎng)殖工程師、清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院農(nóng)業(yè)EMBA（2002-2003年）。曾任成都三旺集團(tuán)董事長(zhǎng)副總裁、天津佳農(nóng)飼料有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。加盟公司后
先后任公司總裁助理、公司重慶片區(qū)總經(jīng)理、江浙片區(qū)總經(jīng)理、江淮片區(qū)總經(jīng)理、蘇州通威總經(jīng)理、南京通威水產(chǎn)科技有限公司總經(jīng)理等職。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
沈金竹：男，1966生，本科學(xué)歷，水產(chǎn)工程師。曾任安徽省合肥市肥西縣畜牧水產(chǎn)局站長(zhǎng)，加盟公司后先后任市場(chǎng)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、沙市通威總經(jīng)理、廣東通威總經(jīng)理助理、越南片區(qū)總經(jīng)理兼越南通威總經(jīng)理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼華中一區(qū)總經(jīng)理。
張璐：男，1979年生，博士，高級(jí)工程師。曾任廣東粵海飼料集團(tuán)魚料技術(shù)總監(jiān)。加盟公司后先后任公司技術(shù)副總監(jiān)、水產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)等職。現(xiàn)任通威研究院副院長(zhǎng)、技術(shù)總監(jiān)、副總經(jīng)理。
周斌：男，1968年生，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)本科，西南交通大學(xué)碩士研究生，澳大利亞南澳大學(xué)MBA，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師。先后在五冶集團(tuán)上海有限公司、中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估工作；2004年12月至2011年9月任四川貝特會(huì)計(jì)師事務(wù)所法定代表人、執(zhí)行董事；2011年10月至2013年3月任四川中砝稅務(wù)師事務(wù)所總經(jīng)理兼四川中砝會(huì)計(jì)師事務(wù)所副總經(jīng)理。現(xiàn)任四川永祥股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
嚴(yán)軻：男，1985年1月生，本科學(xué)歷，畢業(yè)于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)。曾任職于四川萬(wàn)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司，2012年6月至今任公司證券事務(wù)代表兼證券部部長(zhǎng)。2010年11月參加上海證券交易所第三十八期上市公司董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)并取得董事會(huì)秘書任職資格證書。
李華玉：女，1983年10月生，四川大學(xué)本科畢業(yè)。曾任雷迪波爾服飾股份有限公司董事會(huì)辦公室主管，在公司證券部從事證券事務(wù)管理工作7年，于2009年12月參加上海證券交易所第三十六期上市公司董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)并取得董事會(huì)秘書任職資格證書。