公司債券代碼：122381        公司債券簡稱：14安源債

          安源煤業(yè)集團股份有限公司

        2018年年度股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
   本次會議是否有否決議案：無
一、  會議召開和出席情況
(一)  股東大會召開的時間：2019年5月13日
(二)  股東大會召開的地點：江西省南昌市丁公路117號公司17樓會議室
(三)  出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                  26

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）          393,301,490

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決

權(quán)股份總數(shù)的比例（%）                                      39.7290

(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
  本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長熊臘元先生主持會議。會議采
取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)  公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事羅慶賀先生、虞義華先生、余新培先生
  因工作原因未出席會議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事吳培南先生因工作原因未出席會議；
3、董事會秘書葉建林先生和公司聘請的見證律師出席了會議；公司在任其他高
  管5人，列席5人。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：審議《關(guān)于董事會工作報告的議案》；

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

                  同意                反對              棄權(quán)

股東類型

            票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）

  A股    392,376,390  99.7647  925,100  0.2353    0    0.0000

2、議案名稱：審議《關(guān)于監(jiān)事會工作報告的議案》；

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

                  同意                反對              棄權(quán)

股東類型

            票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）

  A股    392,376,390  99.7647  925,100  0.2353    0      0.0000
3、議案名稱：審議《關(guān)于2018年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

                  同意                反對              棄權(quán)

股東類型

              票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）票數(shù)  比例（%）

  A股    392,376,390  99.7647  925,100  0.2353    0    0.0000

4、議案名稱：審議《關(guān)于2018年度財務(wù)決算的議案》；

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

                  同意                反對              棄權(quán)

股東類型

            票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）

  A股    392,376,390  99.7647  925,100  0.2353    0    0.0000

5、議案名稱：審議《關(guān)于公司2018年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的
  議案》；

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

                  同意                反對              棄權(quán)

股東類型

            票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）

  A股    392,376,390  99.7647  925,100  0.2353    0    0.0000

6、議案名稱：審議《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易2018年執(zhí)行情況及2019年預(yù)計情況的
  議案》；


  審議結(jié)果：通過
表決情況：

                  同意                反對              棄權(quán)

股東類型

            票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例（%）票數(shù)  比例（%）

  A股    2,890,300  75.7535  925,100  24.2465    0    0.0000

7、議案名稱：審議《關(guān)于2018年年度報告全文及摘要的議案》；

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

                  同意                反對              棄權(quán)

股東類型

            票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例（%）票數(shù)  比例（%）

  A股    392,376,390  99.7647  925,100    0.2353    0    0.0000

8、議案名稱：審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》；

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

                  同意                反對              棄權(quán)

股東類型

            票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）

  A股    392,376,390  99.7647  925,100    0.2353    0    0.0000

9、議案名稱：審議《關(guān)于核定公司2019年度流動資金借款規(guī)模的議案》；

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

股東類型          同意                反對              棄權(quán)


            票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例（%）票數(shù)  比例（%）

  A股    392,376,390  99.7647  925,100  0.2353    0    0.0000

10、  議案名稱：審議《關(guān)于2019年度江西煤業(yè)集團有限責(zé)任公司為全資子公
  司融資提供擔(dān)保的議案》；

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

                  同意                  反對              棄權(quán)

股東類型

            票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例（%）票數(shù)  比例（%）

  A股    392,214,590  99.7236  1,086,900  0.2764    0    0.0000

11、  議案名稱：審議《關(guān)于2019年度為子公司融資提供擔(dān)保的議案》。

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

                  同意                反對              棄權(quán)

股東類型

            票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例（%）票數(shù)  比例（%）

  A股    392,214,590  99.7236  1,086,900  0.2764    0    0.0000

(二)  涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案    議案名稱            同意                  反對              棄權(quán)

序號                    票數(shù)    比例（%）    票數(shù)    比例（%）票數(shù)  比例（%）

      關(guān)于2018年度

3  資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的  2,890,300  75.7535    925,100  24.2465    0    0.0000
      議案

5  關(guān)于公司2018  2,890,300  75.7535    925,100  24.2465    0    0.0000

      年度利潤分配及

      資本公積轉(zhuǎn)增股

      本預(yù)案的議案

      關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交

6  易2018年執(zhí)行  2,890,300  75.7535    925,100  24.2465    0    0.0000
      情況及2019年

      預(yù)計情況的議案

      關(guān)于2018年年

7  度報告全文及摘  2,890,300  75.7535    925,100  24.2465    0    0.0000
      要的議案

8  關(guān)于續(xù)聘會計師  2,890,300  75.7535    925,100  24.2465    0    0.0000
      事務(wù)所的議案

      關(guān)于2019年度

      江西煤業(yè)集團有

10  限責(zé)任公司為全  2,728,500  71.5128  1,086,900  28.4872    0    0.0000
      資子公司融資借

      款提供擔(dān)保的議

      案

      關(guān)于2019年度

11  為子公司融資提  2,728,500  71.5128  1,086,900  28.4872    0    0.0000
      供擔(dān)保的議案

(三)  關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

  本次股東大會審議的議案10、11為特別決議議案，已獲得參與現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上同意通過，其余議案均為普通決議議案，已獲得參與現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的二分之一以上同意通過。

  江西省能源集團有限公司作為公司的關(guān)聯(lián)股東，其持有的389,486,090股表決權(quán)回避了對議案6的表決。

  本次股東大會還聽取了《安源煤業(yè)獨立董事2018年度述職報告》。
三、  律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：江西豫章律師事務(wù)所
律師：陳星杰、戴維

2、律師見證結(jié)論意見：

  公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議審議事項和表決程序、會議表決結(jié)果均符合我國相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。
四、  備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章的法律意見書；
特此公告。

                                            安源煤業(yè)集團股份有限公司
                                                    2019年5月14日