證券代碼：000009    證券簡稱：中國寶安    公告編號：2018-050

    中國寶安集團(tuán)股份有限公司第十三屆董事局

            第二十二次會議決議公告

    本公司及董事局全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、董事局會議召開情況

    1、公司第十三屆董事局第二十二次會議的會議通知于2018年6月20日以電話、書面或傳真等方式發(fā)出。

    2、本次會議于2018年6月25日以通訊方式召開。

  3、會議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決9人。

  4、本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  二、董事局會議審議情況

  審議通過了《關(guān)于為深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為控股子公司深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司在中國工商銀行股份有限公司深圳市分行申請的不超過折合人民幣1.5億元期限為1年的流動資金貸款、開立信用證、銀行承兌匯票及非融資類保函等融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》。

    三、備查文件

    1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事局印章的董事局決議；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                    中國寶安集團(tuán)股份有限公司董事局

                                        二�一八年六月二十六日