證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號(hào)：2020-024 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司于2020年4月21日召開了2019年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了第七屆監(jiān)事會(huì)。經(jīng)第七屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事提議，第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì) 議于 2020 年 4 月 21 日發(fā)出通知，并于同日在上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)恒南路 1288 號(hào)會(huì) 議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。 會(huì)議由倉華強(qiáng)先生主持，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事 3 人，董事 會(huì)秘書及證券事務(wù)代表列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。 二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 會(huì)議以書面表決方式形成如下決議： 審議通過《關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》； 經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，選舉倉華強(qiáng)先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席，任期為三年，其任職從本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第七屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。 后附監(jiān)事會(huì)主席倉華強(qiáng)先生簡歷。 表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 三、備查文件 經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。 特此公告。 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 監(jiān) 事 會(huì) 二�二�年四月二十二日 附：監(jiān)事會(huì)主席倉華強(qiáng)先生簡歷 倉華強(qiáng)：男，中國國籍，1975 年 10 月生，本科學(xué)歷，1998 年任上海膠帶股 份 有限公司法律顧問，2000 年任上海震旦家具有限公司法務(wù)主管，2001 年任上海愛之味食品有限公司法務(wù)經(jīng)理，2005 年任上海久誠律師事務(wù)所專職律師。2010 年起加入本公司，歷任法務(wù)部副經(jīng)理、法務(wù)部經(jīng)理、法務(wù)部副總監(jiān)等，現(xiàn)任本公司法務(wù)部總監(jiān)。自 2018 年 12 月至今擔(dān)任公司監(jiān)事。 截至 2020 年 4 月 21 日，倉華強(qiáng)先生直接持有公司 50,000 股股份，與公司擬 聘任的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公 開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（7）被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。