證券代碼：600773 證券簡稱：西藏城投 公告編號：2020-033 西藏城市發展投資股份有限公司 關于修改《公司章程》的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺 漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 根據中國證券監督委員會《上市公司治理準則》（2018 修訂）、《中華人民共 和國公司法》（2018 年修訂）、《中華人民共和國證券法》（2019 年修訂）、《上市 公司章程指引》（2019 年修訂）的有關規定，經公司第八屆董事會第十八次（定 期）會議審議通過《關于修改 <公司章程> 的議案》，同意對《公司章程》作出修 改，尚需提交股東大會審議批準。具體修改條款如下： 序號 修訂前 修訂后 第六條 公司住所：西藏自治區拉薩市金 第六條 公司住所：拉薩經濟技術開發區博達路A1-10 1 珠西路 56 號 14 樓；郵政編碼：850000。 金泰集團辦公樓第三層 311 室；郵政編碼：850030。 第十四條 經依法登記，公司的經營范圍 是：對礦業、金融、實業的投資；（不具 體從事以上經營項目）。建材銷售；建筑 第十四條 經依法登記，公司的經營范圍是：對礦業、 工程咨詢；百貨的銷售（包括日用百貨、 金融、實業的投資（不具體從事以上經營項目）；建材 服裝服飾、皮革制品、鞋帽、洗滌用品、 銷售；建筑工程咨詢；百貨的銷售（包括日用百貨、 化妝品、護膚用品、攝影器材、玩具、音 2 服裝服飾、皮革制品、鞋帽、洗滌用品、化妝品、護 響設備及器材等）、食品、金銀珠寶、家 膚用品、攝影器材、玩具、音響設備及器材等）；預包 具、煙、酒的銷售，從事貨物及技術的進 裝食品、金銀珠寶、家具、煙、酒的銷售。【依法須經 出口業務。【依法須經批準的項目，經相 批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。 關部門批準后方可開展經營活動】（具體 以經工商登記管理部門核準登記的為 準）。 第二十四條 公司在下列情況下，可以依 照法律、行政法規、部門規章和本章程的 第二十四條 公司在下列情況下，可以依照法律、 規定，收購本公司的股份： 行政法規、部門規章和本章程的規定，收購本公司的 （一）減少公司注冊資本； 股份： （二）與持有本公司股票的其他公司合 （一）減少公司注冊資本； 并； （二）與持有本公司股票的其他公司合并； （三）將股份獎勵給本公司職工； （三）將股份用于員工持股計劃或者股權激勵；（四） （四）股東因對股東大會作出的公司合 3 股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議， 并、分立決議持異議，要求公司收購其股 要求公司收購其股份的； 份的； （五）將股份用于轉換公司發行的可轉換為股票的公 （五）將股份用于轉換公司發行的可轉換 司債券； 為股票的公司債券； （六）為維護公司價值及股東權益所必需。 （六）為維護公司價值及股東權益所必 除上述情形外，公司不進行買賣本公司股份的活動。 需。 除上述情形外，公司不進行買賣本公司 股份的活動。 第二十五條 公司收購本公司股份，可以 選擇下列方式之一進行： 第二十五條 公司收購本公司股份，可以通過公開的 4 （一）證券交易所集中競價交易方式； 集中交易方式，或者法律法規和中國證監會認可的其 （二）要約方式； 他方式進行。 （三）中國證監會認可的其他方式。 第二十六條 公司因本章程第二十四條 第（一）項、第（二）項的原因收購本公 第二十六條 公司因本章程第二十四條第（一）項、 司股份的，應當經股東大會決議。公司因 第（二）項的原因收購本公司股份的，應當經股東大 本章程第二十四條第（三）項、第（五） 會決議。公司因本章程第二十四條第（三）項、第（五） 5 項、第（六）項規定的情形收購本公司股份的，可以 項、第（六）項規定的情形收購本公司股 依照本章程的規定或者股東大會的授權，經三分之二 份的，應當經三分之二以上董事出席的董 以上董事出席的董事會會議決議。 事會會議決議。 第四十五條 本公司召開股東大會的地 第四十五條 本公司召開股東大會的地點為上海市天 點為上海市天目中路 380 號北方大廈。 目中路 380 號北方大廈。 股東大會將設置會場，以現場會議形式召 股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。公司還 開。公司還可以提供網絡為股東參加股東 6 將提供網絡投票的方式為股東參加股東大會提供便 大會提供便利。股東大會采用現場和網絡 利。股東大會采用現場和網絡投票的方式，應當在股 投票的方式，應當在股東大會通知中明 東大會通知中明確。股東通過上述方式參加股東大會 確。股東通過上述方式參加股東大會的， 的，視為出席。 視為出席。 第九十七條 董事由股東大會選舉或更 第九十七條 董事由股東大會選舉或者更換，并可在 換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連 7 任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事任期三年， 任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能 任期屆滿可連選連任。 無故解除其職務。 第一百零八條 …… （十七）法律、行政法規、部門規章或本章程授予的 其他職權。 第一百零八條 公司董事會設立審計委員會，并根據需要設立戰略、 …… 提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對 （十七）法律、行政法規、部門規章或本 董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提 8 章程授予的其他職權。 案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由 超過股東大會授權范圍的事項，應當提交 董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考 股東大會審議。 核委員會中獨立董事占多數并擔任召集人，審計委員 會的召集人為會計專業人士。董事會負責制定專門委 員會工作規程，規范專門委員會的運作。 超過股東大會授權范圍的事項，應當提交股東大會審 議。 第一百一十一條 董事會應當確定對外 第一百一十一條 董事會應當確定對外投資、收購出 投資、收購***或處置資產、資產抵押、 售或處置資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、 9 對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權 關聯