證券代碼：000511               證券簡(jiǎn)稱：*ST烯碳               公告編號(hào)：2018－035

          銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司

第十一屆董事會(huì) 2018 年第二次臨時(shí)會(huì)議決議

                                      公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司第十一屆董事會(huì) 2018 年第二次臨時(shí)會(huì)議于

2018年5月27日在公司總部會(huì)議室以通訊表決方式召開(kāi)。于2018年5月24日以書(shū)

面方式發(fā)出通知。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)際參加表決董事8人，本次會(huì)

議由全體董事共同推舉董事魏超文先生主持，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》；

    鑒于黃遠(yuǎn)成先生因工作變動(dòng)原因辭去公司董事長(zhǎng)職務(wù)，董事會(huì)一致同意選舉董事魏超文先生為公司董事長(zhǎng)，并代行董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)，任期與第十一屆董事會(huì)一致。魏超文先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

    內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《關(guān)于更換董事長(zhǎng)和總經(jīng)理的公告》。

    表決情況為：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    二、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

    鑒于魏超文先生因工作變動(dòng)原因辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，董事會(huì)一致同意聘任陳宜新先生為公司總經(jīng)理并暫代公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）一職，任期與第十一屆董事會(huì)一致。陳宜新先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

    內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《關(guān)于更換董事長(zhǎng)和總經(jīng)理的公告》。

    獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)。

表決情況為：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

                                      銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                                       二�一八年五月二十九日

附件：

1、魏超文，男，1965 年生人，碩士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理，

曾任遠(yuǎn)成集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總經(jīng)理，廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司投資公司副總經(jīng)理，廣州市海棠酒店管理有限公司總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，及公司總經(jīng)理。

    魏超文符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定要求的任職資格，不存在《公司法》第 146條和《公司章程》第 95 條的規(guī)定情形，也不存在《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條的規(guī)定情形；具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；除擔(dān)任遠(yuǎn)成集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總經(jīng)理外，與其他持有上市公司 5%以上股份的股東、與上市公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有上市公司股票；不屬于“失信被執(zhí)行人”；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形。

2、陳宜新，男，1976年生人，大專學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任公司常務(wù)副總經(jīng)理、財(cái)

務(wù)總監(jiān)，曾任上海海兵川餐飲管理有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，遠(yuǎn)成集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)副部長(zhǎng)。

       陳宜新符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定要求的任職資格，不存在《公司法》第146條和《公司章程》第95條的規(guī)定情形，也不存在《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條的規(guī)定情形；具備履行高管職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；與公司或控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有上市公司5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人、與上市公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有上市公司股票；不屬于“失信被執(zhí)行人”；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形。