證券代碼：600139 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：西部資源 公告編號(hào)：臨 2020-031 號(hào) 四川西部資源控股股份有限公司 第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大 遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 四川西部資源控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì)第八次 會(huì)議于 2020 年 5 月 20 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。公司董事會(huì)辦公室在 2019 年年度股東大會(huì)結(jié)束后，經(jīng)得全體董事一致同意，發(fā)出會(huì)議通知，應(yīng)到董事 5人，實(shí)到 5 人。本次會(huì)議由全體董事共同推舉董事石學(xué)松先生主持會(huì)議，會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議形成如下決議： 一、審議并通過(guò)《關(guān)于推選第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》 決定推選石學(xué)松先生為第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)（公司法定代表人，簡(jiǎn)歷附后），任期至本屆董事會(huì)屆滿。 表決情況：5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。 二、審議并通過(guò)《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員的議案》 同意對(duì)公司董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)成員進(jìn)行調(diào)整，組成如下： 1、戰(zhàn)略委員會(huì)：石學(xué)松(主任委員)、張?chǎng)H、舒帥斌； 2、審計(jì)委員會(huì)：李曉黎(主任委員)、張?chǎng)H、舒帥斌； 3、提名委員會(huì)：張?chǎng)H（主任委員）、石學(xué)松、舒帥斌； 4、薪酬與考核委員會(huì)：李曉黎（主任委員)、石學(xué)松、王娜。 表決情況：5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。 特此公告 四川西部資源控股股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 5 月 21 日 附件： 董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷 石學(xué)松，男，41 歲，西北大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 MBA，碩士研究生學(xué)歷。曾任貴 航飛機(jī)設(shè)計(jì)研究所工程師、大唐移動(dòng)通信設(shè)備有限公司西安分公司計(jì)劃經(jīng)理、西安天和防務(wù)技術(shù)股份有限公司科研管理部部長(zhǎng)。現(xiàn)任貴州涼都產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司董事、副總經(jīng)理，公司董事。