股票代碼：002466 股票簡稱：天齊鋰業(yè) 公告編號：2020-086 天齊鋰業(yè)股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完 整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第六次會議（以下簡稱 “會議”）于 2020 年 7 月 16 日在四川省成都市高朋東路 10 號前樓二樓會議室以現(xiàn)場 結(jié)合通訊的方式召開，會議由公司監(jiān)事會主席嚴(yán)錦女士召集并主持。召開本次會議的通 知及相關(guān)資料已于 2020 年 7 月 12 日通過書面、電話、電子郵件等方式送達(dá)各位董事、 監(jiān)事及高級管理人員。本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 人。會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，合法有效。 本次會議審議通過了以下議案： 一、審議通過《關(guān)于 2019 年度審計(jì)報(bào)告保留意見涉及事項(xiàng)影響已消除的議案》 表決結(jié)果：同意 3 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票 監(jiān)事會對 2019 年審計(jì)報(bào)告保留意見涉及事項(xiàng)影響的消除情況及董事會就此發(fā)表的專項(xiàng)說明進(jìn)行了認(rèn)真核查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會對相關(guān)事項(xiàng)的說明客觀反映了該事項(xiàng)的實(shí)際情況，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所頒布的有關(guān)規(guī)范性文件和條例的規(guī)定，公司監(jiān)事會對董事會所作的專項(xiàng)說明和信永中和出具的審核報(bào)告均無異議。 具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》的《監(jiān)事會對董事會關(guān)于 2019 年度審計(jì)報(bào)告保留意見涉及事項(xiàng)影響已消除的專項(xiàng)說明的意見》（公告編號：2020-088）。 二、審議通過《關(guān)于修訂 <監(jiān)事會議事規(guī)則> 的議案》 表決結(jié)果：同意 3 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票 監(jiān)事會認(rèn)為：本次修訂的《監(jiān)事會議事規(guī)則》是為了符合修訂后的《中華人民共和 國證券法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（2020 年修訂）及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定并適應(yīng)公司發(fā)展的需要，因此同意《關(guān)于修訂 <監(jiān)事會議事規(guī)則> 的議案》。 具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《監(jiān)事會議事規(guī)則》 本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會通知將另行發(fā)出。 特此公告。 天齊鋰業(yè)股份有限公司監(jiān)事會 二�二�年七月十七日