天賜材料（002709） 證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-060 廣州天賜高新材料股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第二次會議決議的公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2020 年 7 月 6 日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下稱“公司”）第五 屆監(jiān)事會第二次會議在廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠片康達(dá)路公司辦公樓一樓 大會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合方式召開。會議通知已于 2020 年 6 月 30 日以電子 郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人，會議由監(jiān)事會主席郭守彬先生主持。本次會議的召集、召開程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 本次監(jiān)事會審議并通過了相關(guān)議案，并形成決議如下： 審議通過了《關(guān)于 2020 年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》 監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是基于謹(jǐn)慎性原則，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司資產(chǎn)實(shí)際情況，能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況 、資產(chǎn)價(jià)值以及經(jīng)營成果。監(jiān)事會同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 具體內(nèi)容詳見《關(guān)于 2020 年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 備查文件： 《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第二次會議決議》 天賜材料（002709） 特此公告。 廣州天賜高新材料股份有限公司監(jiān)事會 2020 年 7 月 7 日