證券代碼：002371          證券簡稱：北方華創        公告編號：2019-035
          北方華創科技集團股份有限公司

            2018年度股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    特別提示：

    1、本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

    2、本次股東大會無變更或否決議案的情況。

    一、會議召開情況

  1、召開時間：

  （1）現場會議時間：2019年5月16日14:00

  （2）網絡投票時間：2019年5月15日至2019年5月16日

  通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為2019年5月16日9:30-11:30，13:00-15:00；

  通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期間的任意時間。

  2、召開地點：北京經濟技術開發區文昌大道8號公司5C02會議室

  3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

  4、召集人：公司董事會

  5、主持人：董事長張勁松先生

  本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。

    二、會議出席情況

  出席本次會議的股東及股東代理人共11人，代表股份257,452,487股，占公司有表決權股份總數458,004,372股的56.2118%，其中：

  1、現場出席會議情況

  出席本次現場會議的股東及股東代理人5人，代表股份220,840,181股，占公
司有表決權股份總數458,004,372股的48.2179%。（議案7、議案10涉及關聯交易，關聯股東北京電子控股有限責任公司、北京七星華電科技集團有限責任公司回避表決，其他3名股東及股東代理人代表股份377,000股，占公司有表決權股份總數458,004,372股的0.0823%。）

  2、網絡投票情況

  根據深圳證券信息有限公司提供的數據，通過深圳證券交易所互聯網投票系統和交易系統投票的股東6人，代表股份36,612,306股，占公司有表決權股份總數458,004,372股的7.9939%。

  公司董事、監事和董事會秘書出席了本次會議，高級管理人員及公司聘請的律師列席了本次會議。

    三、議案審議及表決情況

  本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行表決，其中，“議案7、議案10”涉及關聯交易，關聯股東北京電子控股有限責任公司、北京七星華電科技集團有限責任公司回避表決，具體表決情況如下：

  1、審議通過了《2018年度董事會工作報告》

  表決結果：同意257,452,487股，占出席會議有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。

  其中，中小投資者表決結果：同意2,625,045股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

  2、審議通過了《2018年度監事會工作報告》

  表決結果：同意257,452,487股，占出席會議有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。

  其中，中小投資者表決結果：同意2,625,045股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。


  3、審議通過了《2018年年度報告及摘要》

  表決結果：同意257,452,487股，占出席會議有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。

  其中，中小投資者表決結果：同意2,625,045股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

  4、審議通過了《2018年度財務決算報告》

  表決結果：同意257,452,487股，占出席會議有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。

  其中，中小投資者表決結果：同意2,625,045股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

  5、審議通過了《2018年度利潤分配及公積金轉增股本預案》

  表決結果：同意257,452,487股，占出席會議有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。

  其中，中小投資者表決結果：同意2,625,045股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

  6、審議通過了《關于續聘中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構的議案》

  表決結果：同意256,418,694股，占出席會議有表決權股份總數的99.5985%；反對1,033,793股，占出席會議有表決權股份總數的0.4015%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。

  其中，中小投資者表決結果：同意1,591,252股，占出席會議中小股東所持股份的60.6181%；反對1,033,793股，占出席會議中小股東所持股份的39.3819%；
棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

  7、審議通過了《關于公司2019年度日常關聯交易預計的議案》

  本議案涉及關聯交易，關聯股東北京電子控股有限責任公司回避表決，其為公司實際控制人，持有42,287,460股股份；北京七星華電科技集團有限責任公司回避表決，其為公司控股股東，持有178,175,721股股份。

  表決結果：同意36,989,306股，占出席會議有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。

  其中，中小投資者表決結果：同意2,625,045股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

  8、審議通過了《關于2019年度公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

  表決結果：同意257,451,587股，占出席會議有表決權股份總數的99.9997%；反對900股，占出席會議有表決權股份總數的0.0003%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。

  其中，中小投資者表決結果：同意2,624,145股，占出席會議中小股東所持股份的99.9657%；反對900股，占出席會議中小股東所持股份的0.0343%；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

  9、審議通過了《關于對子公司擔保的議案》

  表決結果：同意255,355,051股，占出席會議有表決權股份總數的99.1853%；反對2,097,436股，占出席會議有表決權股份總數的0.8147%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。

  其中，中小投資者表決結果：同意527,609股，占出席會議中小股東所持股份的20.0990%；反對2,097,436股，占出席會議中小股東所持股份的79.9010%；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

  10、審議通過了《關于豁免公司控股股東履行部分承諾事項的議案》

  本議案涉及關聯交易，關聯股東北京電子控股有限責任公司回避表決，其為公司實際控制人，持有42,287,460股股份；北京七星華電科技集團有限責任公司回避表決，其為公司控股股東，持有178,175,721股股份。


  表決結果：同意36,989,306股，占出席會議有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。

  其中，中小投資者表決結果：同意2,625,045股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

    四、獨立董事述職情況

  在本次股東大會上，公司獨立董事進行了述職。具體內容詳見2019年4月24日刊載于公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事2018年度述職報告》。

    五、律師出具的法律意見

  1、律師事務所名稱：北京金誠同達律師事務所

  2、律師姓名：趙力峰先生、賀維先生

  3、結論性意見：本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，本次股東大會的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結果合法、有效。

    六、備查文件

  1、北方華創科技集團股份有限公司2018年度股東大會決議

  2、北京金誠同達律師事務所關于北方華創科技集團股份有限公司2018年年度股東大會的法律意見書

  特此公告。

                                  北方華創科技集團股份有限公司董事會
                                                    2019年5月16日