證券代碼：600135 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：樂(lè)凱膠片 編號(hào)：2020-034 樂(lè)凱膠片股份有限公司 八屆三次董事會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 樂(lè)凱膠片股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知 于 2020 年 4 月 17 日以郵件和電話(huà)的方式發(fā)出，會(huì)議于 2020 年 4 月 26 日在公司 辦公樓會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到 9 人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王洪澤先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案： 一、關(guān)于組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的議案 為進(jìn)一步理順公司部門(mén)職責(zé)，結(jié)合經(jīng)營(yíng)需要和管理實(shí)際，對(duì)公司組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行如下調(diào)整： 1.合并原董事會(huì)辦公室與總經(jīng)理辦公室，組建公司辦公室（董事會(huì)辦公室）；公司辦公室內(nèi)設(shè)法律事務(wù)室。 2.撤銷(xiāo)光伏材料銷(xiāo)售公司，光伏材料銷(xiāo)售公司職能職責(zé)并入光伏材料事業(yè)部。 同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票，表決通過(guò)。 二、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案 詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及上海證券報(bào)的《樂(lè)凱膠片股份有限公司會(huì)計(jì)政策變更公告》。 同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票，表決通過(guò)。 三、公司 2020 年第一季度報(bào)告的議案 同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票，表決通過(guò)。 特此公告。 樂(lè)凱膠片股份有限公司董事會(huì) 2020 年 4 月 27 日