證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2020-089 格林美股份有限公司 關于修訂《公司章程》的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 為進一步提升格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）規范治理水平，維 護公司和股東的合法權益，結合公司的實際情況，根據《中華人民共和國公司法》、 《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所 上市公司規范運作指引》等有關法律、法規、規范性文件的規定，公司擬對《公 司章程》的董事會成員人數等部分條款進行修訂，同步對其附件《股東大會議事 規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》相關條款進行修訂，并提請股東 大會授權董事會向工商登記機關辦理相關工商變更手續。上述事項已經公司第五 屆董事會第十八次會議審議通過，尚需提交公司 2020 年第三次臨時股東大會審 議。 按照《公司章程》原第一百一十二條的規定，目前公司董事會成員人數為 6 人，其中獨立董事 2 人。為進一步提高公司董事會的科學決策能力和水平，優化 公司治理，公司擬將董事會成員人數由 6 人增至 8 人，其中非獨立董事 5 人、獨 立董事 3 人。 《公司章程》及其附件《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會 議事規則》具體修訂情況如下： 一、《公司章程》修訂條款： 修訂前 修訂后 第十一條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司 本章程所稱其他高級管理人員是指公 的副總經理、董事會秘書、財務總監。 司的副總經理、董事會秘書、財務總監、總 會計師、總工程師。 第二十九條 公司董事、監事、高級管理人員、持有 公司董事、監事、高級管理人員、持有 公司股份 5%以上的股東，將其持有的本公司 公司股份 5%以上的股東，將其持有的本公司 股票在買入后 6 個月內賣出，或者在賣出后 股票或者其他具有股權性質的證券在買入后 6 個月內又買入，由此所得收益歸本公司所 6 個月內賣出，或者在賣出后 6 個月內又買 有，本公司董事會將收回其所得收益。但是， 入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董 證券公司因包銷購入售后剩余股票而持有 事會將收回其所得收益。但是，證券公司因 5%以上股份的，賣出該股票不受 6 個月時間 購入包銷售后剩余股票而持有 5%以上股份 限制。 的，以及有國務院證券監督管理機構規定的 公司董事會不按照前款規定執行的，股 其他情形的除外。 東有權要求董事會在 30 日內執行。公司董 前款所稱董事、監事、高級管理人員、 事會未在上述期限內執行的，股東有權為了 自然人股東持有的股票或者其他具有股權 公司的利益以自己的名義直接向人民法院提 性質的證券，包括其配偶、父母、子女持有 起訴訟。 的及利用他人賬戶持有的股票或者其他具 公司董事會不按照本條第一款的規定執 有股權性質的證券。 行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。 公司董事會不按照本條第一款規定執行 的，股東有權要求董事會在 30 日內執行。 公司董事會未在上述期限內執行的，股東有 權為了公司的利益以自己的名義直接向人民 法院提起訴訟。 公司董事會不按照本條第一款的規定執 行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。 原第四章“黨 建工作”移至 第十一章， 中間章節和 條款依次向 前順延。 原第四十七 公司下列對外擔保行為，須經股東大會 公司下列對外擔保行為，須經股東大會審 條 審議通過： 議通過： （一）本公司及本公司控股子公司的 （一）本公司及本公司控股子公司的對外 對外擔保總額達到或超過最近一期經審計 擔保總額達到或超過最近一期經審計凈資產的 凈資產的 50%以后提供的任何擔保； 50%以后提供的任何擔保； （二）公司的對外擔保總額達到或超 （二）公司的對外擔保總額達到或超過 過最近一期經審計總資產的 30%以后提供 最近一期經審計總資產的 30%以后提供的任 的任何擔保； 何擔保； （三）為資產負債率超過 70%的擔保對 （三）為資產負債率超過 70%的擔保對象 象提供的擔保； 提供的擔保； （四）單筆擔保額超過最近一期經審計 （四）單筆擔保額超過公司最近一期經審 凈資產 10%的擔保； 計凈資產 10%的擔保； （五）對股東、實際控制人及其關聯方 （五）連續十二個月內擔保金額超過公司 提供的擔保。 最近一期經審計總資產的 30％； 公司控股股東及其他關聯方不得強制公 （六）連續十二個月內擔保金額超過公司 司為他人提供擔保。 最近一期經審計凈資產的 50%且絕對金額超過 五千萬元； （七）對股東、實際控制人及其關聯方提 供的擔保； （八）深圳證券交易所或者本章程規定的 其他擔保情形。 公司控股股東及其他關聯方不得強制公司 為他人提供擔保。 股東大會審議前款第（五）項擔保事項時， 應當經出席會議的股東所持表決權的三分之 二以上通過。公司為關聯人提供擔保的，不論 數額大小，均應當在董事會審議通過后提交股 東大會審議。 原第六十一 股東大會的會議通知包括以下內容： 股東大會的會議通知包括以下內容： 條 （一）會議的日期、地點和會議召開方 （一）會議的日期、地點和會議召開方式 式及期限； 及期限； …… …… 公司股東大會采用網絡或其他方式的， 公司股東大會采用網絡或其他方式的，應 應當在股東大會通知中明確載明網絡或其 當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式 他方式的表決時間以及表決程序。股東大會 的表決時間以及表決程序。 網絡或其他方式投票的開始時間，不得早 股東大會通知中應當列明會議時間、地點， 于現場股東大會召開前一日下午 3：00， 并確定股權登記日。股權登記日與會議日期之 并不得遲于現場股東大會召開當日上午 間的間隔應當不多于 7 個工作日。股權登記日 9：30，其結束時間不得早于現場股東大會 一旦確認，不得變更。 結束當日下午 3：00。 股東大會通知中應當列明會議時間、 地點，并確定股權登記日。股權登記日與 會議日期之間的間隔應當不多于 7 個工 作日。股權登記日一旦確認，不得變更。 原第八十五 股東大會審議影響中小投資者利益的重 股東大會審議影響中小投資者利益的重大 條 大事項時，對中小投資者的表決應當單獨計 事項時，對中小投資者的表決應當單獨計票。 票。單獨計票結果應當及時公開披露。 單獨計票結果應當及時公開披露。 董事會、獨立董事和符合相關規定條件