證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2020-091 格林美股份有限公司 關(guān)于增選第五屆董事會獨(dú)立董事的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，格林美股份有限公司（以下簡稱 “公司”）董事會由 8 名董事組成，其中獨(dú)立董事 3 名。2020 年 8 月 25 日，公 司召開第五屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于增選第五屆董事會獨(dú)立董事的議案》，同意提名潘峰先生為公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人，獨(dú)立董事候選人簡歷見附件，任期與第五屆董事會任期一致。 獨(dú)立董事候選人潘峰先生已取得獨(dú)立董事任職資格證書，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，將和公司非獨(dú)立董事候選人一并提交股東大會審議。 公司第五屆董事會提名委員會審核了上述獨(dú)立董事候選人任職資格，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。本次增選獨(dú)立董事完成后，公司第五屆董事會由5 名非獨(dú)立董事和 3 名獨(dú)立董事組成，董事中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。 特此公告 格林美股份有限公司董事會 二�二�年八月二十五日 附件：獨(dú)立董事候選人簡歷 潘峰，男，漢族，1963 年 8 月出生，中共黨員，畢業(yè)于清華大學(xué)材料物理 專業(yè)，博士研究生學(xué)歷。曾任北京航空材料研究所工程師、廠長。1996 年 7 月至今，任清華大學(xué)材料學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。2020 年 5 月起任天通控股股份有限公司獨(dú)立董事，2020 年 6 月起任崇義章源鎢業(yè)股份有限公司非獨(dú)立董事。潘峰先生未持有本公司的股權(quán)，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有本公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)查，潘峰先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。