股票簡稱：佛山照明（A股） 粵照明B（B股） 股票代碼：000541（A股） 200541（B股） 公告編號：2020-034 佛山照明電器股份有限公司 關于注銷全資子公司的公告 本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、情況概述 本公司于2020年7月17日召開第八屆董事會第四十一次會議，會議審議通過了《關于注銷全資子公司的議案》，董事會同意注銷公 司全資子公司佛山市禪盛電子鎮流器有限公司（以下簡稱“禪盛電 子公司”）及佛山電器照明新光源科技有限公司（以下簡稱“新光 源公司”），并授權公司管理層負責辦理禪盛電子公司及新光源公 司的清算、注銷等相關工作。 二、注銷全資子公司的情況 （一）佛山市禪盛電子鎮流器有限公司 1、基本情況 名稱：佛山市禪盛電子鎮流器有限公司 類型：有限責任公司（法人獨資） 住所：佛山市禪城區汾江北路64號 法定代表人：魏彬 注冊資本：人民幣100萬元 成立日期：2003年8月26日 經營范圍：電子鎮流器、電子變壓器、電子觸發器、電光源產 品、電光源設備、電光源配套器件、電光源原材料、燈具及配件、 電工材料、機動車配件、家用電器、電器開關、插座、消防產品、 通風及換氣設備、LED產品的研發、生產和銷售。 2、主要財務狀況 單位：元 項目 2019年末或2019.12.31 總資產 46,395,846.08 凈資產 45,997,919.72 營業收入 12,008,176.40 凈利潤 698,936.92 （二）佛山電器照明新光源科技有限公司 1、基本情況 公司名稱：佛山電器照明新光源科技有限公司 類型：有限責任公司（法人獨資） 住所：佛山市禪城區汾江北路64號自編2號樓 法定代表人：陳煜 注冊資本：人民幣5000萬元 成立日期：2009年3月27日 經營范圍：電器、照明及機電產品的研發與銷售，照明及機電 工程設計、施工、維護、智能化建筑工程的設計、施工、技術服務、節能項目的投資、節能設計和咨詢、節能項目施工、節能服務、合 同能源管理及技術服務、節能項目評估，國際貿易：研發、生產、 銷售：電光源產品、電線、電纜、網線、弱電材料、線槽、線管、 給水、排水建筑裝飾材料及水暖管道零件、衛浴潔具及配件、家用 廚房電器具、五金百貨、飲用水過濾器、空氣凈化器、計算機軟硬 件、家具、裝飾物品、工藝禮品、日用百貨。 2、主要財務狀況 單位：元 項目 2019年末或2019.12.31 總資產 58,528,894.33 凈資產 57,029,125.16 營業收入 16,839,394.80 凈利潤 970,435.61 三、注銷全資子公司的原因及對公司的影響 禪盛電子公司及新光源公司主要是為母公司提供代工生產，沒 有獨立對外開展業務。為了整合內部資源，降低經營管理成本，提 高資產運營效率，公司決定注銷禪盛電子公司及新光源公司。 注銷完成后，禪盛電子公司和新光源公司不再納入公司合并報 表范圍，但不會對公司整體業務發展和盈利水平產生重大不利影響，也不會對公司合并報表產生實質性影響。 四、其他 公司將嚴格按照《公司法》及《公司章程》等相關規定，成立 清算小組，辦理清算及注銷登記的相關手續，并將根據該事項的進 展情況履行信息披露義務。 佛山電器照明股份有限公司 董 事 會 2020 年 7 月 17 日