證券代碼：000973 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佛塑科技 公告編號(hào)：2020－42 佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司 第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于 2020 年 8 月 13 日以電話(huà)通知及專(zhuān)人送達(dá)的方式向全體與會(huì)人員發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十 次會(huì)議的通知，會(huì)議于 2020 年 8 月 24 日在公司本部三樓會(huì)場(chǎng)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決方式召 開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)黃丙娣女士主持，應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到 7 人，全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案： 一、審議通過(guò)了《公司 2020 年半年度報(bào)告》 詳見(jiàn)同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《公司 2020 年半年度報(bào)告》。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2020 年半年度計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的議案》 詳見(jiàn)同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《公司關(guān)于 2020年半年度計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的公告》。 公司獨(dú)立董事羅紹德先生、周榮先生、于躍女士已對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 特此公告。 佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 二○二○年八月二十六日