證券代碼：000973 證券簡稱：佛塑科技 公告編號：2020－28 佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于召開二○一九年年度股東大會(huì)的提示性公告 本公司及公司董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司于 2020 年 3 月 26 日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí) 報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開二�一九年年度股東大會(huì)的通知》，本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合方式，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)提示如下： 一、召開會(huì)議的基本情況 （一）股東大會(huì)屆次：佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）二�一九年年度股東大會(huì) （二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì) （三）會(huì)議召開的合法合規(guī)性說明：公司第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司二�一九年年度股東大會(huì)的有關(guān)事宜》。公司董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。 （四）會(huì)議召開時(shí)間 1.現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2020 年 4 月 17 日（星期五）上午 10:30 時(shí) 2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020 年 4 月 17 日上午 9:30―11:30，下午 13:00―15:00； （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020 年 4 月 17 日 上午 9:15―下午 15:00 期間的任意時(shí)間。 （五）召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 1．現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議； 2.網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 （六）會(huì)議的股權(quán)登記日為：2020 年 4 月 10 日 （七）出席對象： 1.在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人； 于股權(quán)登記日(2020 年 4 月 10日)下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東； 2.公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員； 3.見證律師。 （八）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江中路 87 號三樓會(huì)場 二、會(huì)議審議事項(xiàng) （一）提請股東大會(huì)審議事項(xiàng) 1.《公司 2019 年年度報(bào)告》全文及摘要 2.《公司 2019 年度董事會(huì)報(bào)告》 3.《公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》 4.《公司 2019 年度利潤分配預(yù)案》 5.關(guān)于公司 2019 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 6.關(guān)于續(xù)聘公司 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 7.關(guān)于續(xù)聘公司 2020 年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 8.關(guān)于公司發(fā)行超短期融資券的議案 以上審議事項(xiàng)內(nèi)容詳見 2020 年 3 月 26 日公司在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨 潮資訊網(wǎng)上刊登的《公司第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告》、《公司第十屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》等相關(guān)公告。 （二）獨(dú)立董事羅紹德先生、周榮先生、于躍女士將在本次股東大會(huì)上作 2019 年 度述職報(bào)告。 三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目 可以投票 100 總議案：所有提案 √ 1.00 《公司 2019 年年度報(bào)告》全文及摘要 √ 2.00 《公司 2019 年度董事會(huì)報(bào)告》 √ 3.00 《公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》 √ 4.00 《公司 2019 年度利潤分配預(yù)案》 √ 5.00 關(guān)于公司 2019 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 √ 6.00 關(guān)于續(xù)聘公司 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √ 7.00 關(guān)于續(xù)聘公司2020年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √ 8.00 關(guān)于公司發(fā)行超短期融資券的議案 √ 三、會(huì)議登記方法 （一）登記方式： 1．法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡及復(fù)印件、授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記； 2．個(gè)人股東本人出席股東大會(huì)持本人身份證、股東帳戶卡及復(fù)印件辦理登記；委托代理人出席股東大會(huì)的，應(yīng)持委托人身份證復(fù)印件、股東賬戶卡復(fù)印件、股東授權(quán)委托書、代理人本人身份證辦理登記；異地股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式進(jìn)行登記； 3．以傳真方式進(jìn)行登記的股東，必須在股東大會(huì)召開當(dāng)日會(huì)議召開前出示上述有效證件給工作人員進(jìn)行核對。 （二）登記時(shí)間： 2020 年 4 月 14 日上午 8:30 時(shí)―12:00 時(shí)，下午 13:30 時(shí)―17:30 時(shí) （三）登記地點(diǎn)： 廣東省佛山市禪城區(qū)汾江中路 85 號佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司董秘辦 四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件 1。 五、其他事項(xiàng) （一）會(huì)議聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：陸勵(lì) 地址：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江中路 85 號佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司董秘辦 郵政編碼：528000 電話：0757-83988189 傳真：0757-83988186 （二）會(huì)議與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。 六、備查文件 公司第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議 公司第十屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議 特此公告。 附件：1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 2.授權(quán)委托書 佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 二�二�年四月十四日 附件 1 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 （一）投票代碼：360973，投票簡稱：佛塑投票。 （二）填報(bào)表決意見 本次股東大會(huì)提案為非累積投票提案。填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。 （三）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。 在股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1．投票時(shí)間：2020 年 4 月 17 日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序 1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2020 年 4 月 17 日上午 9:15―下午 15:00。 2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。 3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī) 定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件 2 授權(quán)委托書 茲授權(quán)委托 代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司二�一九年年度 股東大會(huì)，并按以下指示代為行使表決權(quán)。 備注 提案 該列打勾 同意 反對 棄權(quán) 提案名稱 的欄目可 編碼 以投票 100 總議案：所有提案 √ 1.00 公司 2019 年年度報(bào)告全文及摘要 √ 2.00 公司 2019 年度董事會(huì)報(bào)告 √ 3.00 公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告 √ 4.00 公司 2019 年度利潤分配預(yù)案 √ 5.00 關(guān)于公司 2019 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 √ 6.00 關(guān)于續(xù)聘公司 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √ 7.00 關(guān)于續(xù)聘公司 2020 年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √ 8.00 關(guān)于公司發(fā)行超短期融資券的議案 √ 委托人姓名（名稱）： 委托人股東帳號： 委托人持股數(shù)： 委托人簽字（蓋章）： 委托日期： 委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼： 受托人簽字（蓋章）：