證券代碼：600516 證券簡稱：方大炭素 公告編號：2020-053 方大炭素新材料科技股份有限公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時(shí)間：2020 年 7 月 20 日 (二) 股東大會召開的地點(diǎn)：甘肅省蘭州市紅古區(qū)海石灣鎮(zhèn)方大炭素辦公樓五 樓會議室。 (三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 24 2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 1,568,122,920 3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 41.2016 比例（%） (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。 本次會議由公司董事會召集，董事長黨錫江先生主持本次會議，采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的投票方式，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況 1、公司在任董事 11 人，出席 2 人，董事閆奎興先生、邱亞鵬先生、劉一男先生、 舒文波先生、楊遠(yuǎn)繼先生、獨(dú)立董事吳粒女士、黃雋女士、彭淑媛女士、魏 彥珩先生因公出差未能出席本次會議； 2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 3 人，監(jiān)事李新女士、石晉華先生因公出差未能出 席本次會議； 3、董事會秘書安民先生和公司部分高級管理人員出席了本次會議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 1,568,090,490 99.9979 29,344 0.0018 3,086 0.0003 2、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 1,567,174,853 99.9395 722,106 0.0460 225,961 0.0145 (二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況 議 同意 反對 棄權(quán) 案 議案名稱 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 序 （%） 號 2 關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師 42,761,532 97.8309 722,106 1.6520 225,961 0.5171 事務(wù)所的議案 (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明 議案 1 為特別決議事項(xiàng)，該議案獲得出席會議股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。 三、 律師見證情況 1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所 律師：李哲律師、侯陽律師 2、律師見證結(jié)論意見： 本次股東大會經(jīng)北京德恒律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書。見證律師認(rèn)為：公司本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。 四、 備查文件目錄 1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書； 3、本所要求的其他文件。 方大炭素新材料科技股份有限公司 2020 年 7 月 21 日