證券代碼：600074 證券簡稱：退市保千 公告編號：2020-026 債券代碼：145206 債券簡稱：16 千里 01 江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司 第八屆監(jiān)事會第十次會議決議公告 特別提示 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重 大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監(jiān)事會 第十次會議通知于 2020 年 4 月 24 日以郵件及書面方式送達(dá)全體監(jiān)事，會議于 2020 年 4 月 27 日在公司會議室以通訊會議的方式召開。會議由監(jiān)事會主席林曉 凌先生召集并主持。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實際親自出席監(jiān)事 3 人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以書面表決方式表決，并形成了以下決議： 一、審議通過關(guān)于《公司 2020 年第一季度報告》的議案 經(jīng)認(rèn)真審核公司 2020 年第一季度報告，監(jiān)事會認(rèn)為： （1）《公司 2020 年第一季度報告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定； （2）《公司 2020 年第一季度報告》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會、江蘇證監(jiān)局和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各方面真實地反映出公司2020 年第一季度的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況等事項； （3）在出具本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與《公司 2020 年第一季度報告》編制和審議的人員有違反保密規(guī)定和泄露相關(guān)內(nèi)幕信息的行為。 《公司 2020 年第一季度報告》詳見 2020 年 4 月 29 日上海證券交易所網(wǎng)站 （http://www.sse.com.cn）。 表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。 二、審議通過關(guān)于會計政策變更的議案 本次會計政策變更，是按照財政部于 2017 年 7 月 5 日發(fā)布的《關(guān)于修訂印 發(fā)〈企業(yè)會計準(zhǔn)則第 14 號―收入〉的通知》的要求進(jìn)行的變更，自 2020 年 1 證券代碼：600074 證券簡稱：退市保千 公告編號：2020-026 債券代碼：145206 債券簡稱：16 千里 01 月 1 日起施行。 監(jiān)事會認(rèn)為：公司依據(jù)財政部頒布的相關(guān)文件要求對公司會計政策進(jìn)行相應(yīng)變更，該事項的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，能夠客觀、真實、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更。 表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。 特此公告。 江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司 監(jiān)事會 2020 年 4 月 27 日