證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-129 延安必康制藥股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第七次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第七次會議于2020年9月1日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，會議地點(diǎn)為公司會議室（陜西省西安市雁塔區(qū)錦業(yè)一路6號永利國際金融中心39樓會議室）。本次會議于2020年8月31日以電話或電子郵件的形式通知了全體監(jiān)事。應(yīng)出席會議的監(jiān)事3人，實際到會3人。會議由監(jiān)事會主席陳俊銘先生主持。本次會議的通知、召開以及參會監(jiān)事人數(shù)均符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《延安必康制藥股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。 二、監(jiān)事會會議審議情況 會議經(jīng)過記名投票表決，審議通過了如下決議： 以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于收購徐州北盟物流有限 公司 100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。 監(jiān)事會認(rèn)為：本次收購資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項系為進(jìn)一步提升資產(chǎn)運(yùn)營效率，貫徹醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略布局，培育新的盈利增長點(diǎn)，完善公司下屬商業(yè)流通公司配套冷鏈倉儲及配送業(yè)務(wù)。本次交易價格參考市場價格確定，符合誠實信用、互惠互利的原則，關(guān)聯(lián)交易價格公允，符合公司和股東利益。關(guān)聯(lián)董事谷曉嘉女士已回避表決，相關(guān)審議程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不會損害公司及全體股東的合法權(quán)益。 該議案尚需提交公司股東大會審議。 三、備查文件 經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。 特此公告。 延安必康制藥股份有限公司 監(jiān)事會 二�二�年九月二日