延安必康制藥股份有限公司 監(jiān)事會關(guān)于第一期員工持股計劃的核查意見 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》（以下簡稱“《指導(dǎo)意見》”）、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第4號――員工持股計劃》等法律、法規(guī)和《延安必康制藥股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，就公司擬實施的第一期員工持股計劃（以下簡稱“本計劃”）相關(guān)文件進行了核查并發(fā)表意見如下： 1、公司不存在《指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)規(guī)定禁止實施員工持股計劃的情形。 2、公司編制、審議員工持股計劃相關(guān)議案的程序和決策合法、有效。 3、本次員工持股計劃內(nèi)容符合《指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不存在攤派、強行分配等方式強制公司員工參與本員工持股計劃的情形，不存在公司向員工持股計劃持有人提供貸款、貸款擔(dān)保或任何其他財務(wù)資助的計劃或安排。 4、公司本次員工持股計劃目前擬定的持有人符合《指導(dǎo)意見》及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的持有人條件，符合員工持股計劃規(guī)定的持有人范圍，其作為公司本次員工持股計劃持有人的主體資格合法、有效。 5、公司實施員工持股計劃符合公司長遠發(fā)展的需要。 因公司監(jiān)事陳俊銘先生、陳亮先生、陳聰女士擬參與本次員工持股計劃，作為關(guān)聯(lián)監(jiān)事對本次員工持股計劃相關(guān)事項回避表決，上述監(jiān)事回避表決后，導(dǎo)致會議有表決權(quán)的非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)未達到全體監(jiān)事人數(shù)的二分之一。因此監(jiān)事會決定將本議案提交公司股東大會審議。 【本頁無正文，為《延安必康制藥股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于第一期員工持股計劃的核查意見》之簽署頁】 陳俊銘 陳 亮 陳 聰 延安必康制藥股份有限公司 監(jiān)事會 二�二�年七月三日