遼寧奧克化學(xué)股份有限公司 第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告 證券代碼：300082 證券簡(jiǎn)稱：奧克股份 公告編號(hào)：2020-042 遼寧奧克化學(xué)股份有限公司 第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 遼寧奧克化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知于2020年7月17日以電子郵件發(fā)出，會(huì)議于2020年7月21日以通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，本次會(huì)議審議通過(guò)以下議案： 一、審議通過(guò)了《關(guān)于 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第 三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》； 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三個(gè)解除限售期 30%的限制性股票 已達(dá)成設(shè)定的考核指標(biāo)，根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定對(duì)首次授予第三個(gè)解除限售期共計(jì) 139.32 萬(wàn)股限制性股票進(jìn)行解除限售。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查后認(rèn)為：除 5 名激勵(lì)對(duì)象離職，已不符合公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，其余 62 位激勵(lì)對(duì)象解除限售資格合法有效，公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三個(gè)解除限售期解除限售條件已成就，同意公司董事會(huì)后續(xù)為激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售手續(xù)。 具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于 2017 年限制性股票激 勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 二、審議通過(guò)了《關(guān)于 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第 二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》； 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第二個(gè)解除限售期的限制性股票已達(dá) 成設(shè)定的考核指標(biāo)，根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定對(duì)預(yù)留限制性股票第二個(gè)解除限售期共計(jì) 37.50 萬(wàn)股限制性股票進(jìn)行解除限售。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行 遼寧奧克化學(xué)股份有限公司 第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告 核查后認(rèn)為：公司預(yù)留授予 3 名激勵(lì)對(duì)象中 1 人已離職，不再具備激勵(lì)資格，其持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)；其余 2 名激勵(lì)對(duì)象解除限售資格合法有效，公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件已成就，同意公司董事會(huì)后續(xù)為激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售手續(xù)。 具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于 2017 年限制性股票激 勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 遼寧奧克化學(xué)股份有限公司監(jiān)事會(huì) 二�二�年七月二十一日